杭锅股份:2016年度独立董事述职报告(费忠新)_搜狐财经

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原信头:杭盘的股本:2016年度孤独董事流言蜚语(费忠新)

杭盘的股本 2016 年度孤独董事流言蜚语 杭州锅炉集团股份有限公司 2016年度孤独董事流言蜚语 合伙和合伙代表: 富于表情的公司的孤独董事。,粉底公司条例、《证券法》、股票上市的公司施行 法度及安心相互关系法度、法度、法规和公司条例、孤独董事创作法的请求,遵照 勤劳的姿态,小心的、仔细、职掌、真理执行孤独董事的责任,侍候公共 参与聚会的机关举行,对要紧事项宣布孤独反对,运用你自己的专门知, 科学方针决策与标定任务的反对与建议,无效维持公司、合伙特殊宽 中大中小合伙使产生关系。我在此结算单我的责任列举如下:2016: 一、列席公司聚会 (1)列席董事会、合伙大会的位置 2016年度,我侍候了公司的董事会。,本公司各合伙 大会。董事会聚会前,有生气的知道并获取DEC所需的消息,知道公司的创作 经纪位置,获取相互关系消息,与相互关系行政工作的沟通。听并思索聚会上的无论何时议论。 题,主动语态参与议论,提升有理化建议,它在为董事的科学方针决策起到了主动语态的功能 用。该公司于2016以为。、召集的董事会、合伙会如法律程序举行。,值得注意的经纪方针决策 参与政策和安心要紧事项已结束参与事项。,合法无效。我侍候了2016的董事会。、 合伙大会的召集列举如下: 年内召集股 年内召集董事会聚会次数 12 3 西方大会时机 倘若延续两个 现场签到 以沟通的方法 付托考勤 求诊人数 有些人缺勤 缺少的的人 列席合伙方大会时机 数 额定的聚会号码 数 席聚会 12 2 10 0 0 否 3 注:董事会讨论的接受广告都投好。。 (二)借道静脉输液法的执行位置 富于表情的董事会和董事会主席。。 2016 年度,审计佣金总共召集了一次聚会。 5 次聚会,讨论公司的审计重要官职。 2015 年年如此度流言蜚语、2016 年首先地区流言蜚语、2016 年报和半年报、2016 往年第三地区流言蜚语 1 杭盘的股本 2016 年度孤独董事流言蜚语 的心爱的审计流言蜚语,听了任务总结和公司的审计任务计划打算,公司的审计重要官职 任务有必然的护送功能。。四处走动的听证事项的有理无效建议, 年报审计拨准的快慢,主动语态与CPA举行沟通和交流。,公司财务流言蜚语的交涉与决定 复核任务进度表,拥护者复核任务进行曲。,在使具有特性工夫催促审计主任会计师 审计流言蜚语的适用于。 2016 年度,薪酬及评核佣金已举行。 2 次聚会,它已被以为是四处走动的<杭州锅炉 集团股份有限公司 2016 年限制性的股本激励计划(草案)>法案及其摘要、《四处走动的 <杭州锅炉集团股份有限公司 2016 年限制性的股本激励计划考核施行办法>的议 案》,对公司的上级施行层 2016 年度薪酬复核和使有效,以为公司是上级施行层 对施行行政工作的的薪酬严寒气候施工机能。 二、论孤独董事的反对 2016年度,我已就需求孤独董事的要紧事项圆规拟定草案。。 三、包围者权利的现场工作与贸易保护 使从事公司孤独董事后,应用侍候公司合伙大会、董事会及安心工夫对 知道公司的创作经纪位置和财务乐音,我屡次听说过C公司的施行乐音和章则。 扬谷机运转位置流言蜚语。在现场参战的书房,考察、获取方针决策所需的位置和资产 料,即时知道公司的日常运营位置和能够的事情风险。,公司消息指示、 公司施行的监视和核实,主动语态无效地执行孤独董事的责任,维持公共 分部的法度权利与中小型沙尔。同时,经过不竭学会相互关系法度、法规。,加浓对 参与法度和法规,特殊是屈尊做某事接管。 对相互关系法度法规的听说和听说,无效增加公司和包围者的贸易保护最大限度的,使格式化使近亲繁殖 论维权知道的知道形态知道。 四、安心任务保持健康 1、缺勤董事会的建议; 2、缺勤租用或辞退主任会计公司的建议。; 3、缺勤孤独的审计机构和顾问机构被约请。。 2016年度,我将坚持孤独DIR的规则和请求。,持续忠实 实、勤劳、尽职尽责执行孤独董事责任,精心制作的孤独董事的功能。按请求侍候董事会 董事会聚会和佣金聚会主动语态召集,应用本人职业化 2 杭盘的股本 2016 年度孤独董事流言蜚语 通电话知和阅历为健康开展预备建议,为董事会的科学方针决策预备积极的的构想 议;持续提高董事会、中西部及东部各州的县议会、施行与施行私下的沟通和用棍棒打,深化大众 公司创作经纪乐音、施行知和心爱的把持,为公司的延续性、镇定的 快速地开展,贸易保护公司和每个合伙的使产生关系,精心制作的更主动语态的功能。惟一剩下的,对公 司董事会、施行同胎仔及相互关系行政工作的,在我的2016年里,我主动语态地执行我的责任。 结合与背衬,这是一份尊重和纯粹的的致谢。。 结束流言蜚语,致谢! 孤独董事: 费忠新 3月21日,两 3回到搜狐,检查更多

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