西安饮食股份有限公司2010年年度报告

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2010年度西安食品存货的存货的限定公司年报

1要紧

1、董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、初级能解决人事部门担保不在虚伪记载的人、给错误的劝告性说起或有意义的未顾及,其目录的确实性、缜密的和使完满性的使著名地和共同倾向。 

2、第六感觉届董事会第六感觉次代表大会于2 2月24日举行。,代表大会报答发生了《公司2010逐年度交谈》及摘要。 

3、所相当董事都列席了代表大会。。 

4、没导演、监事、初级能解决人事部门年度交谈的确实性、缜密的、诚信不克不及担保或反。 

5、李大佑修饰,该公司的管理人、引起干事王一蒙修饰、总记账人机关记账人司管理人张建国修饰的从某种观点来说:确保年度日志中财务日志的确实性、使完满。 

6、记账人师事务所记账人师事务所年度财务交谈。 

次要的机关公司的根本限制

1、公司条例定中文名声:西安食品存货的存货的限定公司

公司条例定英文名声:XI””””AN CATERING . 

2、公司条例定代理人:李大

3、董事会大臣:李虎成

关联电话:029-82065865 

传 真:029-82065899 

电子邮箱:xays000721@ 

关联办法:西安巡回演出27号楼南碑林区邻近的的西部

4、公司对齐簿地址:西安巡回演出27号楼南碑林区邻近的的西部

公司使发生终于地址:西安巡回演出27号楼南碑林区邻近的的西部

邮递区号:710061 

公司网际网路网址:HTU 

公司的电子邮件:HTUxcsg@ 

5、柴纳证监会指派的人公布新:《用纸覆盖时报》 

发觉人公布因特网网站:巨潮信息网(http://) 

年度交谈预备设置:公司使发生终于室董事会

6、上市用纸覆盖市:深圳用纸覆盖市 

的大写字母略号:西安饮食

的大写字母代码:000721 

7、公司根本的对齐簿日期:1996年12月31日

最新变换对齐日期:2007年8月13日

首要的一任一某一变换对齐簿地皮:西安巡回演出27号楼南碑林区邻近的的西部

营业单位营业执照对齐簿号:6101001400183 

税务对齐号码:向扔石块付地租卡610103294241917

8、公司代表的记账人师事务所:西格马尔记账人师事务所存货的限定公司

记账人师事务所使发生终于地址:柴纳西安高新区高路25号西格马尔大厦

第三相称次要财务记载和靶子

1、次要记账人记载和财务靶子: 

单位:袁(人民币)

2010年根儿    2009年根儿        本年度根儿比头年根儿 

2008岁末高处(%)

总资产723,880,       735,193,     888,066, 

归属于股票上市的公用事业掌握者权益414,060,        409,592,      362,591, 

大写字母(的大写字母)199,527,960     199,527,960         199,527,960 

归属于股票上市的公用事业掌握者的每股净资产               

2010年       2009年  本年度比头年增减(%)    2008年 

营业进项592,151,  563,649,      544,414, 

总获益的49,147,   65,424,     21,517, 

归属于股票上市的公用事业掌握者的净获益为34,397,   47,001,     13,755, 

归属于股票上市的公用事业掌握者的估及非惯常盈亏账目后的净获益           6,484,       6,702,       12,291, 

经纪使忧虑现钞净流量45,609,   80,769,     107,150, 

根本每股进项               

稀释的每股进项               

估及非惯常盈亏账目后的根本每股进项            

额外的平均数净资产进项率(%)                      

估及非惯常盈亏账目后的额外的平均数净资产进项率(%)                           

每股经纪使忧虑发生的现钞流量净数             

2、非惯常盈亏账目

单位:袁(人民币)

A.金数额

非动产明智地使用的获益和费用,包罗资产减值预备的吊销相称。;    34,363, 

内阁零用钱算进获益,当后期费用,但它与公司的法线运作亲密相关性。,适合政府金科玉律、除内阁零用钱另有必然基准外,;      923, 

除上述的否则营业外进项及开销外,;     243, 

否则清晰度为非惯常盈亏账目的盈亏账目文字;       1,691, 

减:多数股票掌握者义卖引起2, 

减:所得税终于9,305, 

非惯常净数27,913, 

第四音级相称股权与股票掌握者变换

一、存货的杂耍

1、存货的杂耍

单位:股 

文字        这次变更前      这次变更增减(+、后的杂耍

发行比率

新股票        股息    公积金转股      否则    小计    标号    比率 

一、传送股64,987,854                                -32,547,204     -32,547,204     32,440,650       

1、政府股份32,547,204                                -32,547,204     -32,547,204 

2、国有发觉持股32,434,425                                                32,434,425       

3、国际否则存货的

内侧:非国有公司股

国际自然人持股

4、外资持股 

内侧:陌生公司股

陌生自然人持股

5、引起6股,225   3%                                          6,225   3% 

二、传送股134,540,106                               32,547,204      32,547,204      167,087,310      

1、权益股134元人民币,540,106                               32,547,204      32,547,204      167,087,310      

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、否则 

三、199的存货的等同,527,960     10%                                         199,527,960     10% 

2、限度边界的大写字母变更清单: 

股票掌握者姓名

限售当年发行的的大写字母

当年限售股高处

限度局限在岁末推销术的大写字母

限售股数    限售账目        破除 

限度局限销售额日期

西安巡回演出圈子限定倾向公司32,547,204      32,547,204      0       0       股改限售        2010-3-31 

他一米32,547,204      32,547,204      0       0 

二、的大写字母发行与上市

该公司的A股于4月3日在深圳用纸覆盖市上市。。公司的大写字母上市到目前为止,再一次在牢狱里职员的大写字母的上市、转增大写字母、股权分置改造动机总人数的杂耍。,公司没因额外令人高兴的事情、配股、增发新股票、吸取合、替换公司可替换纽带、增加或否则账目,存货的等同和构造杂耍。 

三、前10大股票掌握者、前10个传送股股票掌握者名单

前十大股票掌握者、前十大传送股票掌握者名单

单位:股 

在本交谈晚期的股票掌握者等同(测,300 

前十大股票掌握者持股限制 

股票掌握者名声(全名)    股票掌握者优点        持股 

持股比率

限度局限的等同

质押或放松存货的的数量

存货的数量

西安巡回演出圈子限定倾向公司    国有公司        % 52,500,000 

西安维德勤劳开展存货的限定公司    境内非国有公司  %  13,340,625      13,340,625      13,340,625 

西安龙基工程体格存货的限定公司    境内非国有公司  %  12,212,550      12,212,550      12,212,550 

西安米高勤劳开展存货的限定公司    境内非国有公司  %  10,944,000      4,096,425       4,096,425 

柴纳体格存款-沃伯格兴业存款多战术增长用纸覆盖使就职基金        基金、资金生利% 5,762,229 

工行-诺姆用纸覆盖使就职基金基金顺差、资金生利% 5,617,579 

柴纳体格存款工银瑞信实心的生长的大写字母型用纸覆盖使就职、资金生利% 3,500,000 

西安皇城医务室        境内非国有公司  %  2,939,025 

108四海社会保证基金结成基金、资金生利% 2,753,450 

柴纳存款-沃伯格兴业存款上进生长的大写字母型用纸覆盖使就职基金        基金、资金生利% 2,199,820 

前十大传送股股票掌握者

股份股票掌握者的名声

存货的典型股数

西安巡回演出圈子限定倾向公司52,500,000元权益股

西安米迦勒勤劳开展存货的限定公司,6,847,575元权益股

柴纳体格存款-沃伯格兴业存款多战术增长用纸覆盖使就职基金        5,762,229元权益股

工商存款-诺姆用纸覆盖使就职基金顺差5,617,579元权益股

柴纳体格存款工银瑞信实心的生长的大写字母型用纸覆盖使就职,500,000元权益股

西安帝国医务室2,939,025元权益股

108四海社会保证基金结成2,753,450元权益股

柴纳存款-沃伯格兴业存款上进生长的大写字母型用纸覆盖使就职基金        2,199,820元权益股

柴纳体格存款开创生机勃勃鹏华的大写字母用纸覆盖使就职,999,832元权益股

闫文胜1,947,248元权益股

上述的股票掌握者相干相干或分歧行动的阐明    上述的股票掌握者中,公司未知流行音乐十大畅销唱片限定售限制传送股股票掌握者和无穷售限制传送股股票掌握者暗中如果在相干相干,也未知如果属于《股票上市的公用事业掌握者持股变更人公布必须使用的》中必须使用的的分歧行动人。 

四、公司持股5%从一边至另一边(含5%)股票掌握者所持存货的被质押、放松或相信

本公司原股票掌握者西安龙基工程体格、西安米高勤劳开展存货的限定公司地基2006 年8 月17 日与西安巡回演出圈子限定倾向公司订约的《股权让拟定议定书》及《股权质押拟定议定书》,他们将掌握该公司12的传送股。,212,550股(占公司总大写字母的百分之)、4,096,425股(公司的总大写字母),西安巡回演出圈子限定倾向公司接受。上述的质押已于2006 年8 月28 日在柴纳用纸覆盖对齐结算限定倾向公司深圳分行处理或管理了存货的质押对齐手续,质押术语为2006 年8 月28 日至质权人请求放松为止。 

本公司原次要的大股票掌握者西安维德勤劳开展存货的限定公司(掌握本公司限定售限制的传送股13,340,625股,占公司总大写字母的%)于2006年9月22日与质权人柴纳工商存款西安市东林荫道分成小分支在柴纳用纸覆盖对齐结算限定倾向公司深圳分行处理或管理了该宗股权质押对齐的破除手续后,同日,该公司向西安巡回演出圈子限定倾向公司认捐了存货的。,并在柴纳用纸覆盖对齐结算存货的限定公司深圳分行。质押调准速度,的大写字母将被放松。。 

在本交谈所述调准速度,的大写字母仍是放松房地产。。 

五、股份股票掌握者与现实的把持人: 

(1)在本交谈所述调准速度,公司股份股票掌握者未变换,西安巡回演出圈子限定倾向公司,以政府52名掌握该公司存货的,500,000股,持股比率为%。 

(2)西安巡回演出圈子限定倾向公司的根本限制: 

本公司经西安市人民内阁称许。,直属西安市人民内阁能解决,这是内阁许可证的使就职机构和资本经营。。 

这家公司发觉于1999年6月30日。,对齐簿资本的13,000万元,在碑林区邻近的的西安市向西南对齐簿,李大佑,法定代理人。公司次要搞国家资产能解决。;国际外巡回演出接到侍者;本团体满意、喜欢国际和国际代表大会。;国际贸易和物质供应和销售额业(除特别必须使用的外)、对外劳务联合义务;巡回演出景点、风景名胜区开拓、经纪;巡回演出作为标志的的开拓、生利销售额;文物重奏、金条饰品、首饰能解决;公路货运侍者;房屋、汽车雇用;公路、责骂、航空联运侍者;房地产开拓。 

在本交谈完毕时,该公司保存52的无穷售传送股。,500,000 股,指公司的总存货的。 

(3)现实的把持器:西安市国家资产监视能解决指定

(4)简图的产权和把持相干: 

100% 

% 

第五段板、中西部及东部各州的县议会和初级能解决人事部门

一、 董事、中西部及东部各州的县议会的根本限制和初级能解决人事部门的董事会

姓  名      两性之一    职 务   年纪    任期起止日期    发生办法        持股标号(股)  变更 

账目 

在开端阶段,首要的的标号

李大     男      朗登。        49           股票掌握者会选择发生  0       0       / 

王一蒙男党委店员、 

副董事长、 

引起干事      49           股票掌握者会选择、 

董事会指定了1087名董事1087名。

李虎成     男      董事、副引起干事、董秘    49           股票掌握者会选择、 

董事会紧密统一  0       0       / 

岳福云      男      董事、 

副引起干事    49           股票掌握者会选择、 

董事会紧密统一  0       0       / 

李永升      男      Dong。        47           股票掌握者会选择发生  0       0       / 

郑  力      男      Dong。        41           股票掌握者会选择发生  0       0       / 

强  力      男      孤独董事        50           股票掌握者会选择发生  0       0       / 

杜莉萍      女      孤独董事        48           股票掌握者会选择发生  0       0       / 

雷少辉      女      孤独董事        41           股票掌握者会选择发生  0       0       / 

张乃款男董事监事、 

工会主席    51           股票掌握者会选择发生  0       0       / 

毛建康      男      牢狱。        48           股票掌握者会选择发生  1414    1414    / 

牛领弟      女      职员的掌管        46           职代会选择发生  0       0       / 

女性指定副大臣长吴文化、 

纪委    44           下级党委指定    0       0       / 

陶光仲      男      副引起干事 55           董事会紧密统一      2610    2610    / 

冯  凯      男      副引起干事 41           董事会紧密统一      0       0       / 

张国华      男      副引起干事 51           董事会紧密统一      0       0       / 

郭养团      男      财务总监        46           董事会紧密统一      0       0       / 

合  计                                              5111    5111 

阐明: 

在本交谈所述调准速度,公司董事、监事和初级能解决人事部门,有5位董事、3孤独董事、2监事、4位初级能解决人事部门没掌握该公司的存货的。。 

二、在股票掌握者单位供职的董事、监事、初级能解决人事部门

姓  名      供职的股票掌握者单位名声      在股票掌握者单位 

肩部的桩  供职调准速度        在股票掌握者单位如果支付 

抵消补贴(是或否)

李大     西安巡回演出圈子限定倾向公司        党委店员、 

董事长、引起干事是从2003年11月起。

李永升      西安巡回演出圈子限定倾向公司        经纪能解决部干事  2006年3月到目前为止   是 

郑  力      西安巡回演出圈子限定倾向公司        财务监察部干事  2006年11月到目前为止  是 

阐明:公司的董事、孤独董事、监事中,再一次李大佑修饰,用纸覆盖市董事、李永胜修饰、郑丽修饰在公司的股票掌握者使发生终于室里面。,否则董事、孤独董事、监事和初级能解决人事部门在股票掌握者中无桩。。 

三、董事、监事和初级能解决人事部门新近5年的的次要商务经验和在除股票掌握者单位外的否则单位的供职或兼职限制 

1、义不容辞的管理人、监事、初级能解决经验的次要义务

朗登。:李大有修饰,工商能解决硕士,初级经济的师、初级政工师。2003年11月到目前为止任西安巡回演出圈子限定倾向公司党委店员、董事长、引起干事;2007年6月到目前为止兼职本公司董事长。同时兼职柴纳年轻发觉家协会副会长、全柴纳青年联合会物资供应所、陕西青年联合会副主席、陕西省政协物资供应所、西安市行善协会副会长等。。他被赋予柴纳十大区别青年第十一、政府区别发觉家维纳斯奖、四海优良年轻发觉家、陕西十大区别青年、陕西模范劳动者、陕西新长征义勇队用模子做、西安改造开放第三十周年纪念日最具引起力模范劳动者。 

党委店员、副董事长、引起干事:王一蒙修饰,工商能解决硕士,初级政工师。2001年4月至2007年6月任公司党委副店员、副董事长、引起干事;从2007年6月起,他肩部公司党委店员。、副董事长、引起干事的场所。同时,柴纳饭馆协会副会长、柴纳烹调协会副会长、陕西饭馆协会副会长、西安酒店餐饮业协会副会长。早已在柴纳获益了餐食神召优良发觉家、在柴纳的餐饮业区别人物、柴纳饮食业优良发觉家技能奖、政府贸易零碎用模子做义务者、陕西区别青年勤劳家、陕西新长征义勇队、西安优良年轻发觉家等字幕。 

董事、副引起干事、董事会大臣:李虎成修饰,许可证有文化的人,书房生的学历,新闻标题。2005年10月至2007年6月任西安巡回演出存货的限定董事会使发生终于室管理人;从2007年6月到2010年6月,他肩部公司的董事。、副引起干事、董事会大臣;自2010年7月起,他肩部该公司的党员。、董事、副引起干事、董事会大臣桩。 

董事、副引起干事:岳福云修饰,大学人事部门本科,记账人师。2004年8月至2010年6月任西安巡回演出存货的存货的限定公司财务总监;自2010年7月以后,他一直是该公司的董事。、副引起干事的场所。 

Dong。:李永胜修饰,大学人事部门本科,记账人师。2004年8月至2006年3月任西安巡回演出圈子限定倾向公司经纪能解决部副干事;2006年3月到目前为止任西安巡回演出圈子限定倾向公司经纪能解决部干事桩;自2007年6月以后,他一直是该公司的董事。。 

Dong。:郑丽修饰,书房生的学历,记账人师、审计员。2004年8月至2006年11月任西安巡回演出圈子限定倾向公司总记账人机关副干事;2006年11月到目前为止任西安巡回演出圈子限定倾向公司财务监察部干事桩;自2007年6月以后,他一直是该公司的董事。。 

孤独董事:强力修饰,大学人事部门本科,教书。1985年3月至2006年11月任向西北的政治法度专迷信校经济的法系、两个法度部门的讲课者、副教书、 教书;2006年11月到目前为止任向西北的政法大学人事部门经济的法系主任、教书;自2007年6月以后,该公司一直是孤独董事。。 

孤独董事:雷少慧鸨母,大学人事部门本科,对齐簿记账人师、管理人记账人师。1996 年11月至2009年5月在陕西衡兴限定倾向记账人师事务所任所长兼管理人记账人师,搞使发生终于室的能解决义务;2009年5月到目前为止在陕西尚华记账人师事务所任所长兼管理人记账人师;自2007年6月以后,该公司一直是孤独董事。。 

孤独董事:杜丽萍鸨母,能解决学博士。1987年到目前为止任向西北的大学人事部门经济的能解决专迷信校教员、同龄人市情况书房中心管理人;自2007年6月以后,该公司一直是孤独董事。。 

中西部及东部各州的县议会主席、工会主席:张乃款修饰,书房生的学历,经济的学副教书。先后在陕西经贸专迷信校竞争、西安巡回演出圈子限定倾向公司任度数办管理人、使发生终于室管理人及否则放置;2004年7月至2007年6月任西安巡回演出存货的存货的限定公司党委物资供应所、中西部及东部各州的县议会主席、工会主席;自2007年6月起,他肩部该公司的党员。、中西部及东部各州的县议会主席、工会主席。他被赋予新入会的知和反复灌输优良教员的字幕。。 

牢狱。:毛建康修饰,大学人事部门本科,初级政工师。从2004年4月到2010年8月肩部公司监事。、纪委物资供应所、党群义务干事。他获益了优良的党员。、党务义务者及否则学衔。 

职员的掌管:牛小姐,大学人事部门反复灌输职别,辅助物经济的师、特别二级喧闹的宴会或庆典教员、餐饮侍者四海法官。2004年起任德发长酒店副引起干事;2009年8月到目前为止任德发长酒店引起干事的场所;2004年到目前为止任公司职员的掌管。他被赋予西安市模范劳动者。,西安十大生机勃勃文明导游,餐厅侍者作为主人及否则给以荣誉。 

否则初级能解决人事部门: 

党委副店员、纪委:吴文化鸨母,本科反复灌输职别,书房生的学历,辅助物经济的师、辅助物政工师。2001年1月至2006年1月任西安巡回演出存货的公司关中饭馆引起干事;2006年1月至2007年6月任西安巡回演出存货的公司酒店能解决公司副引起干事;2007年6月到目前为止任公司党委副店员、纪委。荣获民族饭馆神召优良女创业家。、商务侍者业表率、西安市38红旗单位、西安开创专家、西安发觉优良事业干事人等字幕。 

副引起干事:陶光中修饰,大学人事部门本科,初级政工师。从1997到2007年6月,他肩部公司的董事。、副引起干事、董事会大臣;从2007年6月到2010年7月,他肩部公司的董事。、副引起干事;自2010年7月起,公司副引起干事。他被评为西安优良政治思想义务者。、西安优良年轻发觉家等字幕。 

副引起干事:冯凯修饰,本科反复灌输职别,经济的师。2003年12月至2006年11月任东亚饭馆引起干事;2006年12月至2007年5月任五一国际劳动节饭馆引起干事、党总支店员;自2007年6月起,公司副引起干事。曾荣获四海饭馆业优良发觉家、西安优良年轻发觉家、西安优良年轻发觉家字幕

副引起干事:张国华修饰,大学人事部门反复灌输职别,初级政工师。2003年12月至2006年7月任德发长酒店党总支店员、引起干事;2006年7月至2007年6月任西安餐厅党委店员、引起干事;自2007年6月起,他肩部该公司的党员。、副引起干事、西安餐厅党委店员、引起干事。同时,陕西饭馆协会副会长、西安酒店餐饮协会常务副会长、西安使人欢快的事物协会副会长。他获益了在柴纳饭馆业优良发觉家、陕西区别青年勤劳家、陕西青年区别手、陕西餐饮能解决硕士、陕西十大诚信发觉家、陕西经济的精华、西安模范劳动者等字幕。 

财务总监:郭洋团修饰,大学人事部门反复灌输职别,记账人师。2004年10月至2010年6月任西安大汉上元勤劳限定倾向公司总记账人师;从2010年7月到如今,他是该公司的首座财务官。。 

2、义不容辞的管理人、监事、再一次股票掌握者外否则单位的初级能解决人事部门

在本交谈所述调准速度,义不容辞的管理人、监事、初级能解决人事部门没任期或兼职义务,再一次那个周围的。。 

四、董事、孤独董事、年度瘤胃中西部及东部各州的县议会和初级能解决人事部门

1、报答方针决策程序:地基C公司条例的关心必须使用的,董事、监事的报答由股票掌握者会决定,董事会和行政协调委员会对初级能解决层薪酬的决定、评价终于的董事会薪酬与执行评价终于。 

2、2010年度,我公司高管薪酬基准,均因董事会和公用事业掌握者大会发生的《初级能解决人事部门年度薪酬暂行办法》而决定。支付年薪酬谢的董事、监事和初级能解决人事部门,在今逐岁末,地基公司年度获益暗中策划走完,收到的年度报答。 

孤独董事的年薪每地区发行一次。。 

3、义不容辞的管理人、孤独董事、监事、该公司初级能解决人事部门的年度薪酬等同如次: 

序号        姓  名  两性之一    职     务       年度报答等同 

(百万)企图准备

1   李大 男      朗登。        / 

2位沂蒙阳性词副主席、 

引起干事

3   李虎成 男      董事、副引起干事、董秘     

4   岳福云  男      董事、 

副引起干事

5   李永升  男      Dong。        / 

6   郑  力  男      Dong。        / 

7   强  力  男      孤独董事         

8   杜莉萍  女      孤独董事         

9   雷少辉  女      孤独董事         

10张乃款男中西部及东部各州的县议会主席的

工会主席

11  毛建康  男      牢狱。         

12  牛领弟  女      职员的掌管         

吴文化的13个女副店员、 

纪委     

14  陶光仲  男      副引起干事  

15  张国华  男      副引起干事  

16  冯  凯  男      副引起干事  

17  郭养团  男      财务总监         

总和                                 

阐明: 

(1)公司《初级能解决人事部门年度薪酬暂行办法》从2004年度后半时开端举行。 

(2)公司义不容辞的管理人、孤独董事、监事、初级能解决人事部门在公司的年度薪酬等同中。、各项额外令人高兴的事情、福利、零用钱和补贴等。。内侧:孤独董事年度补贴为6万元/人。 

(3)公司义不容辞的管理人、孤独董事、监事、初级能解决人事部门17人,再一次导演李大佑修饰、李永胜修饰、郑丽修饰未在公司支付报答、再一次补贴,否则董事、孤独董事、监事和初级能解决人事部门均在公司支付报答或补贴。 

五、在本交谈所述调准速度,选择或划分公司的董事和监事、初级能解决人事部门任免判例。 

在本交谈所述调准速度,董事会、中西部及东部各州的县议会再次被选。2010年7月12日,公司2010年概要的暂时股票掌握者大会报答发生《使用着的董事会换届选择的广告》和《使用着的中西部及东部各州的县议会换届选择的广告》,第六感觉届董事会和第六感觉届董事会、有管理才能的人举行了选择。。 

代表大会选择李大佑修饰采取积聚开票制、王一蒙修饰、李虎成修饰、岳福云修饰、郑丽修饰、李永胜修饰为公司第六感觉届董事会董事,选择强修饰、杜丽萍鸨母、雷少慧鸨母为公司第六感觉届董事会孤独董事。 

代表大会采取积聚开票制选择张乃款修饰、毛建康修饰为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会由股票掌握者代表充当的监事。地基公司艰难行进大会选择,牛小姐为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会艰难行进代表监事。 

到2010 7月12日举行了第六感觉届政务会称许的概要的代表大会。,李大佑修饰被选为董事的公司第六感觉届董事会董事长,公司条例定代理人;选择王一蒙修饰为公司第六感觉届董事会副董事长。紧密统一王一蒙修饰为公司引起干事,指定李虎成修饰为董事会大臣和代表;紧密统一陶光中修饰、冯凯修饰、张国华修饰、李虎成修饰、岳福云修饰为公司副引起干事,紧密统一郭洋团修饰为公司财务总监。 

发生2010年7个月12日举行的候选人提拔会届董事会第六感觉,选择张乃款修饰为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会主席。 

陶光中修饰不再肩部公司董事桩;刘勇修饰不再是公司的副引起干事了。、首座财务官及否则放置。 

从一边至另一边事项已于2010 年 7月13 日登载在《用纸覆盖时报》和巨潮信息网上。 

交谈期在本交谈公布之不日。,公司本届中西部及东部各州的县议会监事毛建康修饰因义务调换账目不再肩部监事桩,经2011年1月10日集合的公司2011年概要的暂时股票掌握者大会选择,李一炜修饰肩部中西部及东部各州的县议会监事的第六感觉,从股票掌握者选择之日起,任期满期。。该事项已于2011年1月11日登载在《用纸覆盖时报》和巨潮信息网上。 

六、公司职员

表示保留或保存时用2010年12月31日,这家公司有5396名干事。,内侧:生利工匠1326人,贸易侍者人事部门1487人,销售额人事部门60人,财务人事部门273人,能解决人事部门792人,否则人事部门1458人;反复灌输职别:大学人事部门生159多人,Junior College 642人称代名词,教育先生949人,在以下3646个。 

公司存在专业施工人事部门和工匠。: 

单位:人 

学历        反复灌输职别        专业类别        专业整队 

人数        占艰难行进总人数(%)         人数    占艰难行进总人数(%) 

本科从一边至另一边    159        生利工匠    1326     

两年制专迷信校        642       营业侍者人事部门    1487     

教育        949       财务人事部门        273     % 

中技高中    3389      能解决人事部门        792      

初中以下    257        销售额人事部门        60       

其它        1458     

合  计      5396    —     合  计  5396    — 

事业技术学衔

初级        29      %   技工    38       

中间分子        89         初级    356      

初级        224        中间分子    955      

初等学校702

第六感觉机关公司管理构造

一、公司管理状态

1、在牢狱里把持名物的发觉与美满的。 

地基公司条例、《用纸覆盖法》、发觉在牢狱里把持根本旗和补集成文法必须使用的,公司统一本人的现实的限制。,放下了圆形的在牢狱里把持名物。,发觉一套使完满的在牢狱里把持能解决系统,美满的的公司管理构造,在对股票上市的公司管理基准的必要条件,为公司的旗化运作和长距离的健康开展出价充当顾问。。公司在牢狱里把持名物次要包罗以下各自的方位:: 

(1)公司管理名物

公司管理零碎次要是由相干的文字、股票掌握者大代表大会事必须使用的、董事会必须使用的、中西部及东部各州的县议会必须使用的、董事会专门指定义务必须使用的、引起干事义务必须使用的、孤独董事名物、董事会大臣义务必须使用的、人公布能解决零碎、相关性市能解决零碎及否则子组件部件。公司管理名物旗公司的团体和行动。,警卫公司、股票掌握者和贷方的法定利息,发觉公司的根本团体构造和许可证、监视系统。 

(2)根本能解决把持零碎

次要是财务记账人名物、劳动人事工钱能解决零碎、生利经纪能解决零碎、换得营销能解决零碎及臣服能解决零碎。根本的能解决和把持零碎为T出价了必须使用的和办法。,它是公司管理名物的举行和美满的。。 

2、在本交谈所述调准速度,发觉健全在牢狱里把持名物的义务与效果

在本交谈所述调准速度,如发觉在牢狱里把持的根本旗和,为了稳步助长发觉在牢狱里把持的举行,公司发觉了发觉领导小组。,次要负倾向是助长发觉在牢狱里把持基准。同时,公司管理在牢狱里把持的公布举行。,着眼久远,回响订购助长在牢狱里把持名物体格,公司及其相干公司的在牢狱里把持名物为C。、供给物和美满的,发觉一套使完满的在牢狱里把持能解决系统,深一层的增多公司的能解决职别,使其适宜公司健康开展的长效保证。 

二、公司的孤独董事负倾向

1、公司3孤独董事强力修饰、杜丽萍鸨母、雷少慧鸨母使著名为法度、能解决、财务、专家在审计。在本交谈所述调准速度,孤独董事关怀经纪和财务情景,比照对公司和股票掌握者的倾向生机勃勃,地基股票上市的公司的公司管理基准、使用着的发觉孤独董事名物的相关性直系的基频的、成文法的必须使用的和必要条件,恪尽职守、老实和勤劳,仔细实行义务负倾向,董事会能解决开展战术、对外使就职、相干市、资产明智地使用等要紧票据,仔细思索和剖析。,现在的了若干珍贵的视域和提议。,颁发专业孤独视域,董事会方针决策的迷信性、公平和透明性使受主动作用。 

在本交谈所述调准速度,孤独董事没思索董事会的关心事项。。 

2、孤独董事列席董事会的限制: 

孤独董事 

当年的名字适宜在

董事会次数  亲自列席(次)  付托列席(次)  不在场    凡例 

强  力      11      11      无      无 

杜莉萍      11      11      无      无 

雷少辉      11      11      无      无 

3、在本交谈所述调准速度,本公司孤独董事不到美国现在的政见不同,公司销路表达视域的买到要紧事项,并号孤独董事的写成文字的视域书。。 

三、公司与股份股票掌握者、人事部门、资产、机构、资金和否则方位的五划分限制。 

在本交谈所述调准速度,董事会、中西部及东部各州的县议会和在牢狱里机构能孤独运作的董事会,股份股票掌握者西安巡回演出圈子限定倾向公司没超越股票掌握者大会立即或不直截了当的参与公司的方针决策和经纪使忧虑,公司与股份股票掌握者、资产、财务、机构和事情方位完整划分。,能孤独走完事情和孤独运作。具体表如今5美元钞票孤独: 

(1)事情方位:公司生利的、供、销售额零碎完整孤独于股份股票掌握者。,孤独换得和销售额部,孤独经纪的自主权、发觉方针决策权与经纪工艺流程,本公司及否则股票掌握者的义卖不受伤害。。 

(2)资产:这家公司被列为一任一某一整数。,毫不含糊与大股票掌握者的产权相干,公司保存孤独的生利能解决系统和支援。,使陷于接近、切碎、没有获得专利权的技术等无形资产、铺子名物,公司孤独保存。没股份股票掌握者的间谍占有率公司的福、资产和否则资源的情景。 

(3)体制方位:公司的能解决机构完整孤独于,本团体孤独运作。,有孤独的使发生终于室和生利经纪场所。。地基经纪能解决的销路,公司发觉了职能机关如事情处理,发觉孤独的暗中策划总记账人机关门、劳力资源部,发觉孤独的营销系统,具有孤独的能解决充其量的和能解决充其量的。T机关暗中没臣服相干。。与股份股票掌握者的使发生终于室没无论什么关联。,股份股票掌握者与机构暗中不在堆叠。。 

(4)人事方位:地基公司条例和相关性法度、法规的必要条件,完整孤独于股份股票掌握者的劳动力、人事和工钱能解决机构。由董事会、初级能解决人事部门紧密统一或驳回,干事失业名物。公司引起干事、副引起干事和初级能解决人事部门全职义务。,在股票掌握者单位中不肩部无论什么桩。公司财务人事部门也没在相干公司义务。。 

(5)财务:公司的财务是完整孤独的。,孤独的总记账人机关门,装备孤独财务人事部门;发觉孤独的财务记账人名物和基准化的记账人名物。,财务方针决策是孤独放下的。。公司在存款孤独开户。,股份股票掌握者没存款记述。,公司依法孤独纳税的。,是西安纳税的的上进发觉。。 

四、初级能解决人事部门的约束机制与激发机制

买到公司的初级能解决人事部门由董事会指定。在本交谈所述调准速度,如公司管理基准的必要条件,该公司走完并超越了公司的年度获益暗中策划。,述职和初级能解决评价零碎的引起,地基初级能解决人事部门的体现,呼应的酬金和。评价中采取的基频的如次:年薪及其执行靶子挂钩,现钞后评价。无效约束机制与激发机制,巨大地调换高层能解决人事部门的自发的,助长可持续开展。 

五、公司在牢狱里把持名物亲手评价

如发觉在牢狱里根本旗的必要条件,本公司已地基现实的限制和能解决限制。,深一层的梳理、供给物和发觉健全的使完满性、有理的在牢狱里把持名物,和无效举行在牢狱里把持名物的发觉在,表示保留或保存时用2010年12月31日公司在买到有意义的方位牧草了与财务日志相关性的无效的在牢狱里把持。 

因在牢狱里把持有其固相当边界。,跟随在牢狱里把持事件的杂耍和COM的销路,在牢狱里把持的无效性可能会使变酸。,职此之故,公司将即时供给物和美满的在牢狱里C。,并使之无效举行,财务日志的确实性、使完满性,又公司战术、发觉目的的引起出价了有理的保证。。 

公司在牢狱里把持就全体而言适合柴纳证监会和深圳用纸覆盖市使用着的股票上市的公司在牢狱里把持的相关性必要条件(交谈全文详见公司指派的人公布网站巨潮信息网http://)。 

六、孤独董事的在牢狱里把持亲手评价公司的i

在本交谈所述调准速度,公司已如《发觉在牢狱里把持根本旗》 和补集的发觉在牢狱里把持补集率直的的必要条件,深一层的梳理、供给物、美满的了在牢狱里把持能解决名物。,公司已表格比较地缜密的的在牢狱里把持名物。。各项内把持度适合政府关心法度、法规和规章必要条件。公司在牢狱里把持缜密的如必须使用的引起。,公司对相干市、有意义的使就职、地基t公布人和否则锁上把持使忧虑、法规的必要条件,确保公司的订购和订购的运作,长距离的为公司侍者、波动、旗、为健康开展出价无力保证,具有墨守法规、有理性和无效性。 

七、中西部及东部各州的县议会对在牢狱里把持亲手评价的视域

地基《在牢狱里把持根本旗》的关心必须使用的,公司遵照在牢狱里把持的根本基频的。,地基使自花授精的现实的限制,发觉、美满的公司在牢狱里各方位的在牢狱里把持名物。,担保公司事情使忧虑的法线运转,警卫公司资产的冷藏箱和使完满;完整的在牢狱里把持团体构造,人事部门完备,确保对公司锁上使忧虑的举行和监视;亲手评价的现实的、它完整反射性的了T公司在牢狱里把持名物的发觉。、嗓音与举行的状态,满足的公司在牢狱里把持的销路,片面评价在牢狱里把持是片面的。、成立的、正确的。 

第七节对股票掌握者的绍介

在本交谈所述调准速度,公司共集合股票掌握者大会三倍的。,公司2009次年度股票掌握者大会、2010概要的暂时股票掌握者大会和次要的次暂时股票掌握者大会。地基陕西黄金和镝法度公司的关心必须使用的。以下是三股票掌握者大会的流通的、找来、集合和投票表决。 

1、2009年度股票掌握者大会流通的及集合、集合、开票限制。 

2010年6月9日,公司收回了《使用着的集合2009年度股票掌握者大会关心事项的流通的》。2010年6月30日,公司2009逐年度股票掌握者大会按期在常宁宫休闲山庄集合。列席股票掌握者大会的股票掌握者和股票掌握者,代表本公司存货的88,497,336股,公司的总投票投票存货的。公司董事、监事、初级能解决人事部门、公司从事的参事证明列席贷方大会。 

股票掌握者大会满意、喜欢88。,497,336股,占列席代表大会投票投票存货的等同的100%报答发生了《2009年度董事会义务交谈》、2009年度中西部及东部各州的县议会义务交谈、2009年度交谈和摘要、公司孤独董事2009年度交谈;满意、喜欢86,579,986股,代表大会投票投票等同早已过。、公司2009年度获益分配暗中策划、《使用着的续聘西格马尔记账人师事务所存货的限定公司为公司2010年度财务审计机构的广告》。 

这次股票掌握者大会的胜利公报登载在2010年7月1日的《用纸覆盖时报》又巨潮信息网()上。 

2、2010集合概要的暂时股票掌握者大会的流通的和集合、集合、开票限制。 

2010年6月26日,公司公布公报,使用着的集合概要的暂时股票掌握者。2010年7月12日,该公司2010届年度概要的暂时股票掌握者大会作为SCH举行。。列席股票掌握者大会的股票掌握者和股票掌握者,代表公司85,635,986股,公司的总投票投票存货的。公司董事、监事、初级能解决人事部门、公司从事的参事证明列席贷方大会。 

股票掌握者大会满意、喜欢85。,635,986股,占列席代表大会投票投票存货的等同的100%报答发生了《使用着的董事会换届选择的广告》、使用着的第六感觉届中西部及东部各州的县议会选择的广告。代表大会开票给李大佑修饰发生积聚开票、王一蒙修饰、郑丽修饰、李永胜修饰、李虎成修饰、岳福云修饰充当公司第六感觉届董事会董事;选择强修饰、杜丽萍鸨母、雷少慧鸨母充当公司第六感觉届董事会孤独董事,任期三年,从2010年7月12日到2013年7月11日。 

代表大会以积聚开票投票表决办法选择张乃款修饰、毛建康修饰充当公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事,任期三年,从2010年7月12日到2013年7月11日。 

这次股票掌握者大会的胜利公报登载在2010年7月13日的《用纸覆盖时报》又巨潮信息网()上。 

3、2010集合次要的次暂时股票掌握者大会的流通的和集合、集合、开票限制。 

2010年10月13日,公司公布使用着的集合次要的届年度大会的流通的。。2010年10月28日,公司次要的次暂时股票掌握者大会在公司举行。。列席股票掌握者大会的股票掌握者和股票掌握者,代表公司85,538,486股,公司的总投票投票存货的。公司董事、监事、初级能解决人事部门、公司从事的参事证明列席贷方大会。 

股票掌握者大会满意、喜欢85。,538,486股,占列席代表大会投票投票存货的等同的100%报答发生了《使用着的挂牌让全资分店西安老孙家饭馆营业楼文字存货的限定公司100%股权的广告》。 

这次股票掌握者大会的胜利公报登载在2010年10月29日的《用纸覆盖时报》又巨潮信息网()上。 

董事会交谈的姓相称

一、在本交谈所述调准速度公司经纪限制复习功课 

1、在本交谈所述调准速度公司总体经纪限制 

在本交谈所述调准速度,公司是可持续开展。,整数改善为主观,偏要迷信开展理念,坚定地掌握餐饮开展的主营事情,鼎力举行文字迫使战术,放慢食品工业同龄人化活肉地流动,增多侍者能解决同龄人化职别,确保发觉持续、波动、活肉开展,走完目的和义务。 

在本交谈所述调准速度,这家公司发觉在老烙印的依据。,鼎力举行文字迫使战术,共开拓了20多个老字号销售额格点。,有6个大中型专卖店。,立即铺子的开展、连锁商店和社区早餐供应点14,走完老烙印大创新工程10。数万平方米的老巨型旗舰店招商、西安烤鸭店等3家中型铺子实行。。主动捞取51酒店丰高路、白桦林和否则吃快餐供应点5个,与德国举行了长距离的的水饺,为公司持续活肉使成为特征小饭馆交流。,规定了无性繁殖连锁商店的用模子做和用模子做。。新开的粽子贮藏室,小雁塔店。、西安餐厅、长安路等。。再一次,陕西省西安历史悠久的餐饮发觉,它在陕西具有很强的地方特征,获益了人文学科的迎将。,美满走完义务。 

在本交谈所述调准速度,食品工业决定适宜次要的支柱产业。。底板面积1亩的高陵食品工业园成下国际市情况。,公司的食品工业进入了一任一某一新的开展阶段。。西安饭馆、老孙家饭馆、德发长酒店,三个单位驻防首批批量生利,端午节美满完毕、中秋月饼、春节季节性生利和附近的的长距离的吐白沫、腊未煮前颜色是红色的肉类、生利和销售额速冻饺子。同时,地基公司开展战术的必要条件,公司无效地一体化了食品发觉的烙印资源。,发觉和美满的生利经纪能解决零碎,鼎力提高生利研究与开发力度,开拓了唐户结块落山结块落山和关中落山。、十三个的花等新生利,春节前夕。在本交谈所述调准速度,放慢专业营销系统体格,在美满的公司�

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