共进股份:关于召开2016年年度股东大会的通知

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原字幕:共进使产生兴趣:上激发2016年度配偶大会的留心

可让证券密码:603118 可让证券略号:共进使产生兴趣 公报号:2017-023 深圳并有电子使产生兴趣有限公司 上激发 2016 年度配偶大会留心 董事会和公司尽量的董事担保、给错误的劝告性陈说 或大调的停止,因此其实质的确凿性。、精确和完整性承当个人和共同责任。。 重要实质线索: 配偶大会日期:2017年5月5日 配偶大会采取的网上开票名物:上海可让证券市税配偶大会网上开票 零碎 一、 讨论会的基本情况 (一) 配偶大会的典型和讨论会 2016 配偶周年纪念的大会 (二) 配偶大会激发人:董事会 (三) 开票方式:配偶大会采取的由舆论确定方式是结成由舆论确定。 合的方式 (四) 现场讨论会日期、时期和设置 激发日期和时期:2017 年 5 月 5 日 午前 10 点 00 分 激发设置:深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械工业园3号 A 座共 进入可让证券市税讨论会室 (五) 系统开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。 系统开票零碎:上海可让证券市税配偶大会网上开票零碎 系统开票开端和完毕时期:自 2017 年 5 月 5 日 至 2017 年 5 月 5 日 应用上海可让证券市税网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票时期是市场占有率。 东大会传唤当天的市时期段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票时期在G日停止。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、承认经过回购PRO回购事情演讲和上海市场占有率 关涉担保金市、再融资事情、承认回购相互关系事情演讲和上海市场占有率出资者。 的开票,依据网上开票的实施细则 执行遗产管理人的职责有关规定。 (七) 关涉配偶由舆论确定权的募集 无 二、 讨论会尊敬 配偶大会尊敬动言和由舆论确定配偶典型。 配偶由舆论确定型 序号 票据名字 A 股配偶 非积聚开票意向 1 上2016的权衡 董事会岁入的打手势要求 √ 2 上2016的权衡 年度中西部及东部各州的县议会的打手势要求演讲 √ 3 上2016的权衡 年度孤独董事防范演讲意向 √ 4 上2016的权衡 岁入和摘要意向 √ 5 上2016的权衡 每年筹集和应用资产的特殊基金 √ 演讲意向 6 上2016的权衡 年度决算表及 2017 年度财务预算 √ 演讲意向 7 上2016的权衡 年度利润分配项目 √ 8 上2016的权衡 年度向内把持评价演讲意向 √ 9 安排上会计事务所翻新的的权衡 √ 上2017的权衡 年度董事、监事酬劳单 √ 安排上董事长斯帕克曼薪酬成绩的权衡 √ 对公司董事的权衡、唐佛楠执行经理薪酬法案 √ 上公司副董事长的权衡、副执行经理胡祖敏工钱待遇。 √ 打手势要求 对公司董事的权衡、副执行经理王志波的薪酬法案 √ 对公司董事的权衡、董事会部长贺依朦薪酬》的议 √ 案 对公司董事的权衡杨守全酬劳安排 √ 安排上孤独董事薪酬基准的权衡 √ 安排对T董事长薪酬基准的权衡 √ 安排上公司监事李薪酬基准的权衡 √ 安排上公司超酬劳基准的权衡 √ 1、 票据展览的时期与中间人 前述的意向已获次货届第三十六次(年)会。、中西部及东部各州的县议会二板 二十二次(年)会尊敬经过。,典礼参阅。 2017 年 3 月 27 论上海可让证券市税 董事会第三十六次讨论会次货次讨论会公报:临 2017—013)、 《共进使产生兴趣中西部及东部各州的县议会二板二十二次讨论会后果公报》(编号:临 2017—014)以 很快就会被展览。 2016 配偶周年纪念的大会讨论会资料。 2、 特殊后果意向:无 3、 中小出资者独自开票打手势要求:5、7、8、9、10 4、 关涉配偶弃权开票的打手势要求:打手势要求 10 应伎俩由舆论确定的关系配偶姓名:斯帕克曼弃权开票。 ;唐佛楠弃权开票。 打手势要求 ;胡祖敏弃权开票。 ;王志波弃权开票。 ;贺依朦回 弃权决打手势要求 ;漆台北市立建国高级中学回弃权决打手势要求 ;殷泽望回弃权决打手势要求 . 5、 关涉优先股票配偶由舆论确定权的打手势要求:无 三、 配偶大会由舆论确定事项 (一) 本公司配偶经过上海可让证券市税配偶大会网上开票零碎行使由舆论确定权 的,它可以经过装设的TRAD进入市零碎开票平台。 进线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进 线路开票。最初的登陆互联网网络开票平台进线路开票的,出资者需求达到结尾的配偶。 份证明。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 配偶经过上海可让证券市税配偶大会网上开票零碎行使由舆论确定权,倘若 它占有着多个配偶演讲。,你可以应用究竟哪个人在公司市场占有率中设想些人配偶演讲 开票。由舆论确定后,被处理类似类别的权益股或类似种类在其本人的事物 在第一份开票中筹集了同一的反的话。。 (三) 同一的开票权经过了现场。、反复开票由笔者的系统开票平台或及其他媒质。 的,第个人开票掉队哪个人。。 (四) 配偶可以在针对打手势要求以前对本人的事物打手势要求停止由舆论确定。。 四、 讨论会共有的 (一) 使产生兴趣让亲近的日期后,上海分行 公司配偶有权列席配偶大会,并可以付托使安定。 列席讨论会和开票。代理人不用是公司的配偶。。 使产生兴趣类别 市场占有率密码 市场占有率略号 截止过户日期 A股 603118 共进使产生兴趣 2017/4/27 (二) 公司董事、监事和高级管理管理人员。 (三) 公司保持的募捐人。 (四) 及其他管理人员 五、 讨论会自动记录器法 确保配偶大会轻易地传唤,缩减预指挥的时期,列席配偶大会 配偶和配偶代表需求提早自动记录器识别。 1、配偶大会自动记录器时期:2017 年 4 月 28 日午前 9:00-11:00;午后 14:00-16:00 2、自动记录器设置:广东省深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械园五号 B 合资可让证券及公共关系部 3、自动记录器方式:有意连接这次讨论会的配偶或配偶代表 间、现场自动记录器或传真传输。: (1)自是配偶:原始容量证、市场占有率演讲卡怪人; (2) 自是人配偶辩解代理人:代理人原始容量证、自是人配偶容量书面证明硬拷贝、 付托书怪人和付托书的怪人; (3)公司配偶法定代理人。:原始容量证、公司配偶营业执照(硬拷贝和追加的件) 标志、法定代理人容量证明怪人、市场占有率演讲卡怪人; (4)公司配偶辩解代理人:代理人原始容量证、公司配偶营业执照 加标志、辩解付托书(法定代理人署名并加标志、市场占有率演讲卡怪人。 注: 本人的事物些人怪人都需求硬拷贝。,传真传输指挥的。,请抚养下令的润色和润色。 系方式,并识别公司电话系统识别为成指挥的。 六、 及其他事项 1、在现场,连接者将给予他们的建造和通讯费。。 2、依据有关规定,公司配偶大会不发给礼物和票价。。 3、润色地址:广东省深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械园五号 B 座共 可让证券及公共关系部 4、邮递区号:518000 5、讨论会润色人:贺依朦 李艳 张琪 6、电话系统:0755-26859219 7、传真传输:0755-26021338 8、邮筒:investor@ 特意地留心。 深圳并有电子使产生兴趣有限董事会 2017 年 4 月 15 日 附件 1:辩解付托书 使报到贴壁纸 上激发本会董事会后果的提议 附件 1:辩解付托书 辩解付托书 深圳并有电子使产生兴趣有限公司: 特意地付托 教员(鸨母)代表本单位(或个人)列席。 2017 年 5 月 5 日召 你的公司是吐艳的。 2016 配偶周年纪念的大会,代表他们行使开票权。。 客户设想权益股数: 付托人设想优先股票数: 客户配偶导致: 序号 非积聚开票票据名字 承认 反 弃权 1 上2016的权衡 董事会岁入 打手势要求 2 上2016的权衡 中西部及东部各州的县议会年报 打手势要求 3 上2016的权衡 年度孤独董事防范演讲 的打手势要求 4 上2016的权衡 岁入及其摘要 打手势要求 5 上2016的权衡 年度签署基金的往事和应用 况的专项演讲意向 6 上2016的权衡 年度决算表及 2017 年度 财务预算演讲意向 7 上2016的权衡 年度利润分配项目 案 8 上2016的权衡 年度向内把持评价演讲 的打手势要求 9 安排上会计事务所翻新的的权衡 上2017的权衡 年度董事、掌管薪酬 打手势要求 安排上董事长斯帕克曼薪酬成绩的权衡 对公司董事的权衡、唐佛楠执行经理薪酬 的打手势要求 上公司副董事长的权衡、副执行经理胡祖敏 酬劳安排 对公司董事的权衡、王志波副执行经理工钱 的打手势要求 对公司董事的权衡、董事会部长贺依朦薪 薪酬意向 对公司董事的权衡杨守全酬劳安排 安排上孤独董事薪酬基准的权衡 上董事会薪酬突出的权衡 准向某人点头或摇头示意 安排上公司监事李薪酬基准的权衡 对公司薪酬基准的权衡 案 客户署名(盖印): 代销人署名: 客户容量证号码: 代销人的容量证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。, 在这旁边的的权利心不在焉对校长作出不含糊的的指挥的。,代销人有权作出本人的确定。 决。回到搜狐,检查更多

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