共进股份:关于召开2016年年度股东大会的通知

0

原上端:共进份:触及找来2016年度使合作大会的关照

触点密码:603118 触点略号:共进份 公报号:2017-023 深圳混合电子份有限公司 触及找来 2016 年度使合作大会关照 董事会和公司整个的董事使发誓、给错误的劝告性陈说 或陆军少校停止,于是其目录的现实性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。 重要目录迅速的: 使合作大会日期:2017年5月5日 使合作大会采取的网上开票身体:上海触点市所使合作大会网上开票 体系 一、 警卫官的基本情况 (一) 使合作大会的典型和警卫官 2016 使合作每年的大会 (二) 使合作大会找来人:董事会 (三) 开票方式:使合作大会采取的选举方式是结成选举。 合的方式 (四) 现场警卫官日期、时期和圆图 找来日期和时期:2017 年 5 月 5 日 午前 10 点 00 分 找来圆图:深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械工业园3号 A 座共 进入触点市所警卫官室 (五) 广播网开票体系、开端和完毕日期和开票时期。 广播网开票体系:上海触点市所使合作大会网上开票体系 广播网开票开端和完毕时期:自 2017 年 5 月 5 日 至 2017 年 5 月 5 日 应用上海触点市所网上开票体系,开票平台经过市体系的开票时期是证券。 东大会召集当天的市时期段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票时期在G日举行。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、准许经过回购PRO回购事情导致和上海证券 触及使发誓金市、再融资事情、准许回购互插事情导致和上海证券出资者。 的开票,依据网上开票的实施细则 表现有关规定。 (七) 触及使合作选举权的募集 无 二、 警卫官评议 使合作大会评议动调解选举使合作典型。 使合作选举型 序号 票据定义 A 股使合作 非积聚开票手势 1 触及2016的商讨 董事会岁入的推荐 √ 2 触及2016的商讨 年度中西部及东部各州的县议会的推荐小报 √ 3 触及2016的商讨 年度孤独董事守夜小报手势 √ 4 触及2016的商讨 岁入和摘要手势 √ 5 触及2016的商讨 每年筹集和应用资产的特殊基金 √ 小报手势 6 触及2016的商讨 年度决算表及 2017 年度财务预算 √ 小报手势 7 触及2016的商讨 年度利润分配暗中策划 √ 8 触及2016的商讨 年度内里把持评价小报手势 √ 9 发酵饮料触及会计事务所重申的商讨 √ 触及2017的商讨 年度董事、监事偿还单 √ 发酵饮料触及董事长黄大炜薪酬成绩的商讨 √ 对公司董事的商讨、唐佛楠行政经理薪酬法案 √ 触及公司副董事长的商讨、副行政经理胡祖敏工钱待遇。 √ 推荐 对公司董事的商讨、副行政经理王志波的薪酬法案 √ 对公司董事的商讨、董事会书记贺依朦薪酬》的议 √ 案 对公司董事的商讨杨守全偿还发酵饮料 √ 发酵饮料触及孤独董事薪酬规范的商讨 √ 发酵饮料对T董事长薪酬规范的商讨 √ 发酵饮料触及公司监事李薪酬规范的商讨 √ 发酵饮料触及公司超偿还规范的商讨 √ 1、 票据当播音员的时期与车辆 前述的手势已获第二的届第三十六次(年)会。、中西部及东部各州的县议会二板 二十二次(年)会评议经过。,项目参阅。 2017 年 3 月 27 论上海触点市所 董事会第三十六次警卫官第二的次警卫官公报:临 2017—013)、 《共进份中西部及东部各州的县议会二板二十二次警卫官分辨率公报》(编号:临 2017—014)以 很快就会被当播音员。 2016 使合作每年的大会警卫官资料。 2、 特殊分辨率手势:无 3、 中小出资者独自开票推荐:5、7、8、9、10 4、 触及使合作制止开票的推荐:推荐 10 应伎俩选举的关系使合作姓名:黄大炜制止开票。 ;唐佛楠制止开票。 推荐 ;胡祖敏制止开票。 ;王志波制止开票。 ;贺依朦回 制止决推荐 ;漆台北市立建国高级中学回制止决推荐 ;殷泽望回制止决推荐 . 5、 触及主要担保使合作选举权的推荐:无 三、 使合作大会选举事项 (一) 本公司使合作经过上海触点市所使合作大会网上开票体系行使选举权 的,它可以经过毫不含糊现在的的TRAD进入市体系开票平台。 进线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进 线路开票。第一次登陆互联网网络开票平台进线路开票的,出资者需求使臻于完善使合作。 份证明。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 使合作经过上海触点市所使合作大会网上开票体系行使选举权,假设 它知道多个使合作导致。,你可以应用随便哪每一在公司证券中持一些使合作导致 开票。选举后,被尊敬完全相同的事物类别的权益股或完全相同的事物生在其承认 在第一份开票中现在的了异样的风景。。 (三) 异样的开票权经过了现场。、反复开票由朕的广播网开票平台或另一边引起。 的,第每一开票争吵哪每一。。 (四) 使合作可以在做推荐以前对承认推荐举行选举。。 四、 警卫官社交聚会 (一) 份让使中止日期后,上海分行 公司使合作有权列席使合作大会,并可以付托使安定。 列席警卫官和开票。代理人不用是公司的使合作。。 份类别 证券密码 证券略号 归还经登记借出的东西日期 A股 603118 共进份 2017/4/27 (二) 公司董事、监事和高级管理作为正式工作人员的。 (三) 公司利用的顾问。 (四) 另一边作为正式工作人员的 五、 警卫官归还经登记借出的东西法 确保使合作大会顺利无阻地召集,缩减预自动记录器时期,列席使合作大会 使合作和使合作代表需求提早归还经登记借出的东西性能证明。 1、使合作大会归还经登记借出的东西时期:2017 年 4 月 28 日午前 9:00-11:00;午后 14:00-16:00 2、归还经登记借出的东西圆图:广东省深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械园五号 B 合资触点及公共关系部 3、归还经登记借出的东西方式:有意上这次警卫官的使合作或使合作代表 间、现场归还经登记借出的东西或肖像画法。: (1)自然的事情使合作:原始性能证、证券导致卡最初的; (2) 自然的事情人使合作批准代理人:代理人原始性能证、自然的事情人使合作性能书面证明硬拷贝、 付托书最初的和付托书的最初的; (3)大肚子使合作法定代理人。:原始性能证、大肚子使合作营业执照(硬拷贝和添补件) 印信、法定代理人性能证明最初的、证券导致卡最初的; (4)大肚子使合作批准代理人:代理人原始性能证、大肚子使合作营业执照 加印信、批准付托书(法定代理人署名并加印信、证券导致卡最初的。 注: 所一些最初的都需求硬拷贝。,肖像画法自动记录器。,请做准备打用电话与交谈给的触点和触点。 系方式,并性能证明公司用电话与交谈性能证明为成自动记录器。 六、 另一边事项 1、在现场,上者将报应他们的建造和通讯费。。 2、依据有关规定,公司使合作大会不发给瞄准和票价。。 3、触点地址:广东省深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械园五号 B 座共 触点及公共关系部 4、邮递区号:518000 5、警卫官触点人:贺依朦 李艳 张琪 6、用电话与交谈:0755-26859219 7、肖像画法:0755-26021338 8、邮筒:investor@ 格外地关照。 深圳混合电子份有限董事会 2017 年 4 月 15 日 附件 1:批准付托书 使报到论文 触及找来本会董事会分辨率的提议 附件 1:批准付托书 批准付托书 深圳混合电子份有限公司: 格外地付托 神学家(女儿)代表本单位(或个人)列席。 2017 年 5 月 5 日召 你的公司是吐艳的。 2016 使合作每年的大会,代表他们行使开票权。。 客户有权益股数: 付托人有主要担保数: 客户使合作存款: 序号 非积聚开票票据定义 准许 支持 弃权 1 触及2016的商讨 董事会岁入 推荐 2 触及2016的商讨 中西部及东部各州的县议会年报 推荐 3 触及2016的商讨 年度孤独董事守夜小报 的推荐 4 触及2016的商讨 岁入及其摘要 推荐 5 触及2016的商讨 年度会员费基金的记忆和应用 况的专项小报手势 6 触及2016的商讨 年度决算表及 2017 年度 财务预算小报手势 7 触及2016的商讨 年度利润分配暗中策划 案 8 触及2016的商讨 年度内里把持评价小报 的推荐 9 发酵饮料触及会计事务所重申的商讨 触及2017的商讨 年度董事、掌管薪酬 推荐 发酵饮料触及董事长黄大炜薪酬成绩的商讨 对公司董事的商讨、唐佛楠行政经理薪酬 的推荐 触及公司副董事长的商讨、副行政经理胡祖敏 偿还发酵饮料 对公司董事的商讨、王志波副行政经理工钱 的推荐 对公司董事的商讨、董事会书记贺依朦薪 薪酬手势 对公司董事的商讨杨守全偿还发酵饮料 发酵饮料触及孤独董事薪酬规范的商讨 触及董事会薪酬策划的商讨 准田径运动 发酵饮料触及公司监事李薪酬规范的商讨 对公司薪酬规范的商讨 案 客户署名(盖印): 受托者署名: 客户性能证号码: 受托者的性能证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。, 在这偏袒的权利无对校长作出毫不含糊的表明。,受托者有权作出本身的决议。 决。回到搜狐,检查更多

责任编辑:

LEAVE A REPLY