共进股份:关于召开2016年年度股东大会的通知

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原首长:共进爱好:顾虑用电话学通牒2016年度同伴大会的通牒

抚养免费入场券编码:603118 抚养免费入场券省略:共进爱好 公报号:2017-023 深圳同盟电子爱好有限公司 顾虑用电话学通牒 2016 年度同伴大会通牒 董事会和公司全部董事许诺、给错误的劝告性辩解 或有意义的空投,然后其心甘情愿的的现实性。、正确和完整性承当个人和共同责任。。 重要心甘情愿的促使: 同伴大会日期:2017年5月5日 同伴大会采取的网上开票规定:上海抚养免费入场券市所同伴大会网上开票 体系 一、 汇合点的基本情况 (一) 同伴大会的典型和汇合点 2016 同伴周年的大会 (二) 同伴大会用电话学通牒人:董事会 (三) 开票方式:同伴大会采取的投票方式是结成投票。 合的方式 (四) 现场汇合点日期、时期和地皮 用电话学通牒日期和时期:2017 年 5 月 5 日 午前 10 点 00 分 用电话学通牒地皮:深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械工业园3号 A 座共 进入抚养免费入场券市所汇合点室 (五) 广播网开票体系、开端和完毕日期和开票时期。 广播网开票体系:上海抚养免费入场券市所同伴大会网上开票体系 广播网开票开端和完毕时期:自 2017 年 5 月 5 日 至 2017 年 5 月 5 日 运用上海抚养免费入场券市所网上开票体系,开票平台经过市体系的开票时期是股权证券。 东大会传唤当天的市时期段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票时期在G日举行。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、商定经过回购PRO回购事情报账和上海股权证券 关涉许诺金市、再融资事情、商定回购相干事情报账和上海股权证券围攻者。 的开票,按照网上开票的实施细则 处死有关规定。 (七) 关涉同伴选举权的募集 无 二、 汇合点评议 同伴大会评议动和解投票同伴典型。 同伴投票型 序号 票据命名 A 股同伴 非积聚开票使感动 1 顾虑2016的故意的 董事会年度公报的钞票 √ 2 顾虑2016的故意的 年度中西部及东部各州的县议会的钞票报道 √ 3 顾虑2016的故意的 年度孤独董事因公报道使感动 √ 4 顾虑2016的故意的 年度公报和摘要使感动 √ 5 顾虑2016的故意的 每年筹集和运用资产的特殊基金 √ 报道使感动 6 顾虑2016的故意的 年度决算表及 2017 年度财务预算 √ 报道使感动 7 顾虑2016的故意的 年度利润分配规划 √ 8 顾虑2016的故意的 年度胸怀把持评价报道使感动 √ 9 发酵饮料顾虑会计事务所更新的行为或事例的故意的 √ 顾虑2017的故意的 年度董事、监事酬谢单 √ 发酵饮料顾虑董事长斯帕克曼薪酬成绩的故意的 √ 对公司董事的故意的、唐佛楠行政经理薪酬法案 √ 顾虑公司副董事长的故意的、副行政经理胡祖敏工钱待遇。 √ 钞票 对公司董事的故意的、副行政经理王志波的薪酬法案 √ 对公司董事的故意的、董事会书记贺依朦薪酬》的议 √ 案 对公司董事的故意的杨守全酬谢发酵饮料 √ 发酵饮料顾虑孤独董事薪酬规范的故意的 √ 发酵饮料对T董事长薪酬规范的故意的 √ 发酵饮料顾虑公司监事李薪酬规范的故意的 √ 发酵饮料顾虑公司超酬谢规范的故意的 √ 1、 票据揭示的时期与平均 前述的使感动已获秒届第三十六次(年)会。、中西部及东部各州的县议会二板 二十二次(年)会评议经过。,细部参阅。 2017 年 3 月 27 论上海抚养免费入场券市所 董事会第三十六次汇合点秒次汇合点公报:临 2017—013)、 《共进爱好中西部及东部各州的县议会二板二十二次汇合点判决公报》(编号:临 2017—014)以 很快就会被揭示。 2016 同伴周年的大会汇合点资料。 2、 特殊判决使感动:无 3、 中小围攻者独立开票钞票:5、7、8、9、10 4、 关涉同伴防止开票的钞票:钞票 10 应避开投票的关系同伴姓名:斯帕克曼防止开票。 ;唐佛楠防止开票。 钞票 ;胡祖敏防止开票。 ;王志波防止开票。 ;贺依朦回 防止决钞票 ;漆台北市立建国高级中学回防止决钞票 ;殷泽望回防止决钞票 . 5、 关涉优先证券同伴选举权的钞票:无 三、 同伴大会投票事项 (一) 本公司同伴经过上海抚养免费入场券市所同伴大会网上开票体系行使选举权 的,它可以经过指派的TRAD进入市体系开票平台。 进线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进 线路开票。概要的登陆互联网网络开票平台进线路开票的,围攻者需求充分发挥潜在的能力同伴。 份认同。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 同伴经过上海抚养免费入场券市所同伴大会网上开票体系行使选举权,以防 它取得多个同伴报账。,你可以运用究竟哪独一在公司股权证券中持其中的一部分同伴报账 开票。投票后,被款待恒等的类别的权益股或恒等的尽量使力在其主宰 在第一份开票中筹集了同一的看待。。 (三) 同一的开票权经过了现场。、反复开票由朕的广播网开票平台或休息中级的。 的,第独一开票出狱哪独一。。 (四) 同伴可以在适用于钞票以前对主宰钞票举行投票。。 四、 汇合点共有的 (一) 爱好让亲密的日期后,上海分行 公司同伴有权列席同伴大会,并可以付托笔迹。 列席汇合点和开票。代理人不用是公司的同伴。。 爱好类别 股权证券编码 股权证券省略 自动记录器日期 A股 603118 共进爱好 2017/4/27 (二) 公司董事、监事和高级管理职员的。 (三) 公司服务的大律师。 (四) 休息职员的 五、 汇合点自动记录器法 确保同伴大会正确的传唤,缩减预命令时期,列席同伴大会 同伴和同伴代表需求提早自动记录器致谢。 1、同伴大会自动记录器时期:2017 年 4 月 28 日午前 9:00-11:00;后部 14:00-16:00 2、自动记录器地皮:广东省深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械园五号 B 合资抚养免费入场券及公共关系部 3、自动记录器方式:有意致力于这次汇合点的同伴或同伴代表 间、现场自动记录器或肖像画法。: (1)自是同伴:原始状态证、股权证券报账卡原型; (2) 自是人同伴确认达标代理人:代理人原始状态证、自是人同伴状态书面证明硬拷贝、 付托书原型和付托书的原型; (3)公司同伴法定代理人。:原始状态证、公司同伴营业执照(硬拷贝和补足的件) 威信、法定代理人状态证明原型、股权证券报账卡原型; (4)公司同伴确认达标代理人:代理人原始状态证、公司同伴营业执照 加威信、确认达标付托书(法定代理人署名并加威信、股权证券报账卡原型。 注: 所其中的一部分原型都需求硬拷贝。,肖像画法命令。,请抚养大声喊的连接和连接。 系方式,并致谢公司电话学致谢为成命令。 六、 休息事项 1、在现场,致力于者将有利他们的建造和车费。。 2、按照有关规定,公司同伴大会不发给贺礼和票价。。 3、连接地址:广东省深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械园五号 B 座共 抚养免费入场券及公共关系部 4、邮递区号:518000 5、汇合点连接人:贺依朦 李艳 张琪 6、电话学:0755-26859219 7、肖像画法:0755-26021338 8、邮筒:investor@ 格外地通牒。 深圳同盟电子爱好有限董事会 2017 年 4 月 15 日 附件 1:确认达标付托书 报道档案 顾虑用电话学通牒本会董事会判决的提议 附件 1:确认达标付托书 确认达标付托书 深圳同盟电子爱好有限公司: 格外地付托 医生(鸨母)代表本单位(或个人)列席。 2017 年 5 月 5 日召 你的公司是吐艳的。 2016 同伴周年的大会,代表他们行使开票权。。 客户诈骗权益股数: 付托人诈骗优先证券数: 客户同伴账目: 序号 非积聚开票票据命名 商定 支持 弃权 1 顾虑2016的故意的 董事会年度公报 钞票 2 顾虑2016的故意的 中西部及东部各州的县议会年报 钞票 3 顾虑2016的故意的 年度孤独董事因公报道 的钞票 4 顾虑2016的故意的 年度公报及其摘要 钞票 5 顾虑2016的故意的 年度接受基金的贮藏和运用 况的专项报道使感动 6 顾虑2016的故意的 年度决算表及 2017 年度 财务预算报道使感动 7 顾虑2016的故意的 年度利润分配规划 案 8 顾虑2016的故意的 年度胸怀把持评价报道 的钞票 9 发酵饮料顾虑会计事务所更新的行为或事例的故意的 顾虑2017的故意的 年度董事、掌管薪酬 钞票 发酵饮料顾虑董事长斯帕克曼薪酬成绩的故意的 对公司董事的故意的、唐佛楠行政经理薪酬 的钞票 顾虑公司副董事长的故意的、副行政经理胡祖敏 酬谢发酵饮料 对公司董事的故意的、王志波副行政经理工钱 的钞票 对公司董事的故意的、董事会书记贺依朦薪 薪酬使感动 对公司董事的故意的杨守全酬谢发酵饮料 发酵饮料顾虑孤独董事薪酬规范的故意的 顾虑董事会薪酬规划的故意的 准动机 发酵饮料顾虑公司监事李薪酬规范的故意的 对公司薪酬规范的故意的 案 客户署名(盖印): 收货人署名: 客户状态证号码: 收货人的状态证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。, 在这敬意的权利缺少对校长作出清楚的的命令。,收货人有权作出本身的确定。 决。回到搜狐,检查更多

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