共进股份:关于召开2016年年度股东大会的通知

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原加标题:共进利害关系:对传唤2016年度合伙大会的布告

保释金信号:603118 保释金略号:共进利害关系 公报号:2017-023 深圳结合电子利害关系有限公司 对传唤 2016 年度合伙大会布告 董事会和公司非常董事确保、给错误的劝告性发表宣言 或伟大删掉,此外其满足的现实。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。 重要满足鼓励: 合伙大会日期:2017年5月5日 合伙大会采取的网上开票零碎:上海保释金买卖所合伙大会网上开票 零碎 一、 社交的基本情况 (一) 合伙大会的典型和社交 2016 合伙周年纪念日大会 (二) 合伙大会传唤人:董事会 (三) 开票方式:合伙大会采取的投票数方式是结成投票数。 合的方式 (四) 现场社交日期、时期和使坐落在 传唤日期和时期:2017 年 5 月 5 日 午前 10 点 00 分 传唤使坐落在:深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械工业园3号 A 座共 进入保释金买卖所社交室 (五) 用网覆盖开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。 用网覆盖开票零碎:上海保释金买卖所合伙大会网上开票零碎 用网覆盖开票开端和完毕时期:自 2017 年 5 月 5 日 至 2017 年 5 月 5 日 运用上海保释金买卖所网上开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票时期是的股本。 东大会聚集当天的买卖时期段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票时期在G日举行。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、符合经过回购PRO回购事情账目和上海的股本 触及确保金买卖、再融资事情、符合回购互插事情账目和上海的股本围攻者。 的开票,按照网上开票的实施细则 担当管理人有关规定。 (七) 触及合伙投票数权的募集 无 二、 社交评议 合伙大会评议动和解投票数合伙典型。 合伙投票数型 序号 票据著名的人物 A 股合伙 非积聚开票变化 1 对2016的考虑 董事会岁入的推荐 √ 2 对2016的考虑 年度中西部及东部各州的县议会的推荐举报 √ 3 对2016的考虑 年度孤独董事上班举报变化 √ 4 对2016的考虑 岁入和摘要变化 √ 5 对2016的考虑 每年筹集和运用资产的特殊基金 √ 举报变化 6 对2016的考虑 年度决算表及 2017 年度财务预算 √ 举报变化 7 对2016的考虑 年度利润分配发射 √ 8 对2016的考虑 年度内政把持评价举报变化 √ 9 啤酒对会计事务所使恢复的考虑 √ 对2017的考虑 年度董事、监事奖赏单 √ 啤酒对董事长斯帕克曼薪酬成绩的考虑 √ 对公司董事的考虑、唐佛楠行政经理薪酬法案 √ 对公司副董事长的考虑、副行政经理胡祖敏工钱待遇。 √ 推荐 对公司董事的考虑、副行政经理王志波的薪酬法案 √ 对公司董事的考虑、董事会secretary 秘书贺依朦薪酬》的议 √ 案 对公司董事的考虑杨守全奖赏啤酒 √ 啤酒对孤独董事薪酬基准的考虑 √ 啤酒对T董事长薪酬基准的考虑 √ 啤酒对公司监事李薪酬基准的考虑 √ 啤酒对公司超奖赏基准的考虑 √ 1、 票据展览的时期与半生熟的 前述的变化已获次货届第三十六次(年)会。、中西部及东部各州的县议会二板 二十二次(年)会评议经过。,选派参阅。 2017 年 3 月 27 论上海保释金买卖所 董事会第三十六次社交次货次社交公报:临 2017—013)、 《共进利害关系中西部及东部各州的县议会二板二十二次社交成实现的事公报》(编号:临 2017—014)以 很快就会被展览。 2016 合伙周年纪念日大会社交资料。 2、 特殊成实现的事变化:无 3、 中小围攻者独立开票推荐:5、7、8、9、10 4、 触及合伙弃权开票的推荐:推荐 10 应避开投票数的关系合伙姓名:斯帕克曼弃权开票。 ;唐佛楠弃权开票。 推荐 ;胡祖敏弃权开票。 ;王志波弃权开票。 ;贺依朦回 弃权决推荐 ;漆台北市立建国高级中学回弃权决推荐 ;殷泽望回弃权决推荐 . 5、 触及高级证券合伙投票数权的推荐:无 三、 合伙大会投票数事项 (一) 本公司合伙经过上海保释金买卖所合伙大会网上开票零碎行使投票数权 的,它可以经过指定的的TRAD进入买卖零碎开票平台。 进线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进 线路开票。高音部登陆互联网网络开票平台进线路开票的,围攻者强制的结尾合伙。 份认同。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 合伙经过上海保释金买卖所合伙大会网上开票零碎行使投票数权,倘若 它欺骗多个合伙账目。,你可以运用一点在公司的股本中持某个合伙账目 开票。投票数后,被注视相同类别的权益股或相同搭配在其拥有违禁物 在第一份开票中现在的了异样的提议。。 (三) 异样的开票权经过了现场。、反复开票由咱们的用网覆盖开票平台或宁静中间物。 的,第一个人开票结果指前面提到的事物人。。 (四) 合伙可以在适用于推荐领先对拥有违禁物推荐举行投票数。。 四、 社交党 (一) 利害关系让流产日期后,上海分行 公司合伙有权列席合伙大会,并可以付托构图。 列席社交和开票。代理人不用是公司的合伙。。 利害关系类别 的股本信号 的股本略号 截止过户日期 A股 603118 共进利害关系 2017/4/27 (二) 公司董事、监事和高级管理管理人员。 (三) 公司使用的参事。 (四) 宁静管理人员 五、 社交完全符合法 确保合伙大会流畅地聚集,增加预完全符合时期,列席合伙大会 合伙和合伙代表强制的提早完全符合使巩固。 1、合伙大会完全符合时期:2017 年 4 月 28 日午前 9:00-11:00;后部 14:00-16:00 2、完全符合使坐落在:广东省深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械园五号 B 合资保释金及公共关系部 3、完全符合方式:有意伴随这次社交的合伙或合伙代表 间、现场完全符合或电报传真。: (1)类型合伙:原始地位证、的股本账目卡为电影写剧本; (2) 类型人合伙使能够代理人:代理人原始地位证、类型人合伙地位书面证明硬拷贝、 付托书为电影写剧本和付托书的为电影写剧本; (3)团体合伙法定代理人。:原始地位证、团体合伙营业执照(硬拷贝和增补件) 扁囊药剂、法定代理人地位证明为电影写剧本、的股本账目卡为电影写剧本; (4)团体合伙使能够代理人:代理人原始地位证、团体合伙营业执照 加扁囊药剂、使能够付托书(法定代理人署名并加扁囊药剂、的股本账目卡为电影写剧本。 注: 所某个为电影写剧本都强制的硬拷贝。,电报传真完全符合。,请企图强制的的关系和关系。 系方式,并使巩固公司给打电话使巩固为成完全符合。 六、 宁静事项 1、在现场,伴随者将报应他们的造访和通讯费。。 2、按照有关规定,公司合伙大会不发给免费样品和票价。。 3、关系地址:广东省深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械园五号 B 座共 保释金及公共关系部 4、邮递区号:518000 5、社交关系人:贺依朦 李艳 张琪 6、给打电话:0755-26859219 7、电报传真:0755-26021338 8、邮筒:investor@ 专门地布告。 深圳结合电子利害关系有限董事会 2017 年 4 月 15 日 附件 1:使能够付托书 告发排成一行行走 对传唤本会董事会成实现的事的提议 附件 1:使能够付托书 使能够付托书 深圳结合电子利害关系有限公司: 专门地付托 博士(未婚妻)代表本单位(或本人)列席。 2017 年 5 月 5 日召 你的公司是吐艳的。 2016 合伙周年纪念日大会,代表他们行使开票权。。 客户拥有权益股数: 付托人拥有高级证券数: 客户合伙账: 序号 非积聚开票票据著名的人物 符合 反 弃权 1 对2016的考虑 董事会岁入 推荐 2 对2016的考虑 中西部及东部各州的县议会年报 推荐 3 对2016的考虑 年度孤独董事上班举报 的推荐 4 对2016的考虑 岁入及其摘要 推荐 5 对2016的考虑 年度签署基金的存储器和运用 况的专项举报变化 6 对2016的考虑 年度决算表及 2017 年度 财务预算举报变化 7 对2016的考虑 年度利润分配发射 案 8 对2016的考虑 年度内政把持评价举报 的推荐 9 啤酒对会计事务所使恢复的考虑 对2017的考虑 年度董事、掌管薪酬 推荐 啤酒对董事长斯帕克曼薪酬成绩的考虑 对公司董事的考虑、唐佛楠行政经理薪酬 的推荐 对公司副董事长的考虑、副行政经理胡祖敏 奖赏啤酒 对公司董事的考虑、王志波副行政经理工钱 的推荐 对公司董事的考虑、董事会secretary 秘书贺依朦薪 薪酬变化 对公司董事的考虑杨守全奖赏啤酒 啤酒对孤独董事薪酬基准的考虑 对董事会薪酬节目的考虑 准打手势要求 啤酒对公司监事李薪酬基准的考虑 对公司薪酬基准的考虑 案 客户署名(盖印): 被指定人署名: 客户地位证号码: 被指定人的地位证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。, 在这担任外场员的权利无对校长作出不含糊的的意思是。,被指定人有权作出本人的决议。 决。回到搜狐,检查更多

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