共进股份:关于召开2016年年度股东大会的通知

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纽带编码:603118 纽带略语:共进趣味 公报号:2017-023 深圳协会电子趣味有限公司 向激发 2016 年度合股大会供传阅的 董事会和公司全部情况董事使获得、给错误的劝告性发表宣言 或有重大意义的脱漏,而且其实质的确实性。、精确和完整性承当个人和共同责任。。 重要实质线索: 合股大会日期:2017年5月5日 合股大会采取的网上开票机构:上海纽带市所合股大会网上开票 零碎 一、 开会的基本情况 (一) 合股大会的典型和开会 2016 合股周年的大会 (二) 合股大会激发人:董事会 (三) 开票方式:合股大会采取的投票方式是结成投票。 合的方式 (四) 现场开会日期、工夫和位 激发日期和工夫:2017 年 5 月 5 日 午前 10 点 00 分 激发位:深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械工业园3号 A 座共 进入纽带市所开会室 (五) 体系开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。 体系开票零碎:上海纽带市所合股大会网上开票零碎 体系开票开端和完毕工夫:自 2017 年 5 月 5 日 至 2017 年 5 月 5 日 应用上海纽带市所网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票工夫是证券。 东大会传唤当天的市工夫段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票工夫在G日停止。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、开始任职经过回购PRO回购事情账目和上海证券 触及使获得金市、再融资事情、开始任职回购相干事情账目和上海证券围攻者。 的开票,争辩网上开票的实施细则 工具有关规定。 (七) 触及合股选举权的募集 无 二、 开会照顾 合股大会照顾动调解投票合股典型。 合股投票型 序号 票据清晰度 A 股合股 非积聚开票搬家 1 向2016的认真思考 董事会岁入的提议 √ 2 向2016的认真思考 年度中西部及东部各州的县议会的提议谈话 √ 3 向2016的认真思考 年度孤独董事防范谈话搬家 √ 4 向2016的认真思考 岁入和摘要搬家 √ 5 向2016的认真思考 每年筹集和应用资产的特殊基金 √ 谈话搬家 6 向2016的认真思考 年度决算表及 2017 年度财务预算 √ 谈话搬家 7 向2016的认真思考 年度利润分配情节 √ 8 向2016的认真思考 年度向内把持评价谈话搬家 √ 9 啤酒向会计事务所翻新的认真思考 √ 向2017的认真思考 年度董事、监事赔偿单 √ 啤酒向董事长斯帕克曼薪酬成绩的认真思考 √ 对公司董事的认真思考、唐佛楠行政经理薪酬法案 √ 向公司副董事长的认真思考、副行政经理胡祖敏工钱待遇。 √ 提议 对公司董事的认真思考、副行政经理王志波的薪酬法案 √ 对公司董事的认真思考、董事会干事贺依朦薪酬》的议 √ 案 对公司董事的认真思考杨守全赔偿啤酒 √ 啤酒向孤独董事薪酬基准的认真思考 √ 啤酒对T董事长薪酬基准的认真思考 √ 啤酒向公司监事李薪酬基准的认真思考 √ 啤酒向公司超赔偿基准的认真思考 √ 1、 票据显露的工夫与中名辞 是你这么说的嘛!搬家已获次要的届第三十六次(年)会。、中西部及东部各州的县议会二板 二十二次(年)会照顾经过。,琐碎参阅。 2017 年 3 月 27 论上海纽带市所 董事会第三十六次开会次要的次开会公报:临 2017—013)、 《共进趣味中西部及东部各州的县议会二板二十二次开会分辨率公报》(编号:临 2017—014)以 很快就会被显露。 2016 合股周年的大会开会资料。 2、 特殊分辨率搬家:无 3、 中小围攻者独立开票提议:5、7、8、9、10 4、 触及合股戒开票的提议:提议 10 应逃避投票的关系合股姓名:斯帕克曼戒开票。 ;唐佛楠戒开票。 提议 ;胡祖敏戒开票。 ;王志波戒开票。 ;贺依朦回 戒决提议 ;漆台北市立建国高级中学回戒决提议 ;殷泽望回戒决提议 . 5、 触及高级证券合股选举权的提议:无 三、 合股大会投票事项 (一) 本公司合股经过上海纽带市所合股大会网上开票零碎行使选举权 的,它可以经过选定的的TRAD进入市零碎开票平台。 进线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进 线路开票。高音的登陆互联网网络开票平台进线路开票的,围攻者强制的获得合股。 份鉴定。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 合股经过上海纽带市所合股大会网上开票零碎行使选举权,假使 它拿住多个合股账目。,你可以应用无论哪个在公司证券中持相当多的合股账目 开票。投票后,被问候同一的类别的权益股或同一的血统在其每个人 在第一份开票中养育了同一的联想。。 (三) 同一的开票权经过了现场。、反复开票由we的所有格形式的体系开票平台或停止颜料溶解液。 的,第一任一某一开票解散哪一任一某一。。 (四) 合股可以在在内提议优于对每个人提议停止投票。。 四、 开会同类 (一) 趣味让关日期后,上海分行 公司合股有权列席合股大会,并可以付托写信。 列席开会和开票。代理人不用是公司的合股。。 趣味类别 证券编码 证券略语 指导性的日期 A股 603118 共进趣味 2017/4/27 (二) 公司董事、监事和高级管理任职于。 (三) 公司从事的辅导员。 (四) 停止任职于 五、 开会指导性的法 确保合股大会尚可传唤,缩减预报户口工夫,列席合股大会 合股和合股代表强制的提早指导性的认同。 1、合股大会指导性的工夫:2017 年 4 月 28 日午前 9:00-11:00;后部 14:00-16:00 2、指导性的位:广东省深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械园五号 B 合资纽带及公共关系部 3、指导性的方式:有意参与这次开会的合股或合股代表 间、现场指导性的或描绘。: (1)自然地合股:原始生产能力证、证券账目卡剧本、广播稿或者电影剧本; (2) 自然地人合股委托代理人:代理人原始生产能力证、自然地人合股生产能力书面证明硬拷贝、 付托书剧本、广播稿或者电影剧本和付托书的剧本、广播稿或者电影剧本; (3)团体合股法定代理人。:原始生产能力证、团体合股营业执照(硬拷贝和供给物件) 钤、法定代理人生产能力证明剧本、广播稿或者电影剧本、证券账目卡剧本、广播稿或者电影剧本; (4)团体合股委托代理人:代理人原始生产能力证、团体合股营业执照 加钤、委托付托书(法定代理人署名并加钤、证券账目卡剧本、广播稿或者电影剧本。 注: 所相当多的剧本、广播稿或者电影剧本都强制的硬拷贝。,描绘报户口。,请想要强制的的尝和尝。 系方式,并认同公司电话机认同为成报户口。 六、 停止事项 1、在现场,参与者将付给他们的倚靠和通讯费。。 2、争辩有关规定,公司合股大会不发给提出和票价。。 3、尝地址:广东省深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械园五号 B 座共 纽带及公共关系部 4、邮递区号:518000 5、开会尝人:贺依朦 李艳 张琪 6、电话机:0755-26859219 7、描绘:0755-26021338 8、信箱:investor@ 专门地供传阅的。 深圳协会电子趣味有限董事会 2017 年 4 月 15 日 附件 1:委托付托书 传闻提出申请 向激发本会董事会分辨率的提议 附件 1:委托付托书 委托付托书 深圳协会电子趣味有限公司: 专门地付托 神学家(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或个人)列席。 2017 年 5 月 5 日召 你的公司是吐艳的。 2016 合股周年的大会,代表他们行使开票权。。 客户想像权益股数: 付托人想像高级证券数: 客户合股导致: 序号 非积聚开票票据清晰度 开始任职 支持 弃权 1 向2016的认真思考 董事会岁入 提议 2 向2016的认真思考 中西部及东部各州的县议会年报 提议 3 向2016的认真思考 年度孤独董事防范谈话 的提议 4 向2016的认真思考 岁入及其摘要 提议 5 向2016的认真思考 年度署名基金的贮存器和应用 况的专项谈话搬家 6 向2016的认真思考 年度决算表及 2017 年度 财务预算谈话搬家 7 向2016的认真思考 年度利润分配情节 案 8 向2016的认真思考 年度向内把持评价谈话 的提议 9 啤酒向会计事务所翻新的认真思考 向2017的认真思考 年度董事、掌管薪酬 提议 啤酒向董事长斯帕克曼薪酬成绩的认真思考 对公司董事的认真思考、唐佛楠行政经理薪酬 的提议 向公司副董事长的认真思考、副行政经理胡祖敏 赔偿啤酒 对公司董事的认真思考、王志波副行政经理工钱 的提议 对公司董事的认真思考、董事会干事贺依朦薪 薪酬搬家 对公司董事的认真思考杨守全赔偿啤酒 啤酒向孤独董事薪酬基准的认真思考 向董事会薪酬展现的认真思考 准向某人点头或摇头示意 啤酒向公司监事李薪酬基准的认真思考 对公司薪酬基准的认真思考 案 客户署名(盖印): 代销人署名: 客户生产能力证号码: 代销人的生产能力证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。, 在这担任守队队员的权利缺少对校长作出直言的的指导性的。,代销人有权作出本人的确定。 决。回到搜狐,检查更多

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