西安饮食股份有限公司2010年年度报告

0

2010年度西安食品爱好爱好限制公司年报

1要紧

1、董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、上品支配员工典当不在虚伪记载的新闻、给错误的劝告性宣称或伟大的降下,其愿意的的忠实、正确和充分地性的个别的和协同责。 

2、特别感应届董事会特别感应次汇合点于2 2月24日停止。,汇合点认为批准了公司2010年度公报及摘要。 

3、所某个董事都列席了汇合点。。 

4、缺勤导演、监事、上品支配员工年度公报的忠实、正确、诚信不克不及典当或反。 

5、李大佑行医,该公司的负责人、行政前进王一蒙行医、总主任会计师机关主任会计师司负责人张建国行医的谈:确保年度日志中财务日志的忠实、充分地。 

6、主任会计师师事务所主任会计师师事务所年度财务交谈。 

秒机关公司的根本健康状态

1、公司条例定中文称呼:西安食品爱好爱好限制公司

公司条例定英文称呼:XI””””AN CATERING . 

2、公司条例定代理人:李大

3、董事会秘书官:李虎成

碰电话:029-82065865 

传 真:029-82065899 

电子邮箱:xays000721@ 

使接触:西安旅行27号楼南碑林区近亲的西部

4、公司流露地址:西安旅行27号楼南碑林区近亲的西部

公司使官方使命地址:西安旅行27号楼南碑林区近亲的西部

邮递区号:710061 

公司因特网网址:HTU 

公司的电子邮件:HTUxcsg@ 

5、奇纳河证监会称呼委任的新闻透露新:《有价证券时报》 

使适合新闻透露因特网网站:巨潮信息网(http://) 

年度公报预备使坐落在:公司使官方使命室董事会

6、上市有价证券市税:深圳有价证券市税 

自有资本简化:西安饮食

自有资本代码:000721 

7、公司高音的流露日期:1996年12月31日

最新变卦指示日期:2007年8月13日

首要的单独变卦流露网站:西安旅行27号楼南碑林区近亲的西部

营业单位营业执照流露号:6101001400183 

税务指示号码:以石掷向出租卡610103294241917

8、公司指定的主任会计师师事务所:西格马尔主任会计师师事务所爱好限制公司

主任会计师师事务所使官方使命地址:奇纳河西安高新区高路25号西格马尔大厦

第三分得的房地产次要财务创纪录的和定额

1、次要主任会计师创纪录的和财务定额: 

单位:袁(人民币)

2010腊尽冬残    2009腊尽冬残        本腊尽冬残比上腊尽冬残 

2008岁末预付款某人的地位(%)

总资产723,880,       735,193,     888,066, 

归属于股票上市的效用有钱人者权益414,060,        409,592,      362,591, 

求婚货物(自有资本)199,527,960     199,527,960         199,527,960 

归属于股票上市的效用有钱人者的每股净资产               

2010年       2009年  本年内比头年增减(%)    2008年 

营业支出592,151,  563,649,      544,414, 

总又来的49,147,   65,424,     21,517, 

归属于股票上市的效用有钱人者的净又来为34,397,   47,001,     13,755, 

归属于股票上市的效用有钱人者的突然成非惯常盈亏账目后的净又来           6,484,       6,702,       12,291, 

经纪参加竞选现钞净流量45,609,   80,769,     107,150, 

根本每股进项               

稀薄化每股进项               

突然成非惯常盈亏账目后的根本每股进项            

额外的吝啬的净资产进项率(%)                      

突然成非惯常盈亏账目后的额外的吝啬的净资产进项率(%)                           

每股经纪参加竞选发生的现钞流量净数             

2、非惯常盈亏账目

单位:袁(人民币)

A.金数额

非动产手感的又来和输掉,包罗资产减值预备的登记分得的房地产。;    34,363, 

内阁助学金号码又来,当后期输掉,但它与公司的法线运作紧密互相牵连。,契合民族金科玉律、除内阁助学金另有必然基准外,;      923, 

除是你这么说的嘛!外,另一个事情进出;     243, 

另一个非惯常盈亏账目又;       1,691, 

减:小半股票有钱人者爱好假装2, 

减:所得税引起9,305, 

非惯常净数27,913, 

第四的分得的房地产股权与股票有钱人者变卦

一、爱好替换

1、爱好替换

单位:股 

又        这次变更前      这次变更增减(+、后的替换

发行系数

新股票        股息    公积金转股      另一个    小计    总共    系数 

一、传阅股64,987,854                                -32,547,204     -32,547,204     32,440,650       

1、民族股份32,547,204                                -32,547,204     -32,547,204 

2、国有使适合持股32,434,425                                                32,434,425       

3、国际另一个爱好

批准:非国有团体股

国际自然人持股

4、外资持股 

批准:陌生团体股

陌生自然人持股

5、处决6股,225   3%                                          6,225   3% 

二、传阅股134,540,106                               32,547,204      32,547,204      167,087,310      

1、权益股134元人民币,540,106                               32,547,204      32,547,204      167,087,310      

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、另一个 

三、199的爱好数量,527,960     10%                                         199,527,960     10% 

2、限度起限制作用的规则自有资本变更清单: 

股票有钱人者姓名

限售当年发行的自有资本

当年限售股预付款某人的地位

限度局限在岁末使赞成自有资本

限售股数    限售辩论        破除 

限度局限销售额日期

西安旅行圈子限制责公司32,547,204      32,547,204      0       0       股改限售        2010-3-31 

他一米32,547,204      32,547,204      0       0 

二、自有资本发行与上市

该公司的A股于4月3日在深圳有价证券市税上市。。公司自有资本上市到这点为止,而且内幕职员自有资本的上市、转增求婚货物、股权分置改造事业总人数的替换。,公司缺勤因额外令人高兴的事情、配股、增发新股票、吸取合、替换公司可替换公司债券、增加或另一个辩论,爱好数量和作文替换。 

三、前10大股票有钱人者、前10个传阅股股票有钱人者名单

前十大股票有钱人者、前十大传阅股票有钱人者名单

单位:股 

在本交谈定期的股票有钱人者数量(测,300 

前十大股票有钱人者持股健康状态 

股票有钱人者称呼(全名)    股票有钱人者特点        持股 

持股系数

限度局限的数量

质押或上冻爱好的数量

爱好数量

西安旅行圈子限制责公司    国有团体        % 52,500,000 

西安维德勤劳开展爱好限制公司    境内非国有团体  %  13,340,625      13,340,625      13,340,625 

西安龙基工程营造爱好限制公司    境内非国有团体  %  12,212,550      12,212,550      12,212,550 

西安米高勤劳开展爱好限制公司    境内非国有团体  %  10,944,000      4,096,425       4,096,425 

奇纳河营造堆积-沃伯格兴业堆积多战术增长有价证券覆盖基金        基金、筑堤乘积% 5,762,229 

工行-诺姆有价证券覆盖基金基金盈余、筑堤乘积% 5,617,579 

奇纳河营造堆积工银瑞信实心的生长自有资本型有价证券覆盖、筑堤乘积% 3,500,000 

西安皇城旅客招待所        境内非国有团体  %  2,939,025 

108通国政府的公共福利密谋基金结成基金、筑堤乘积% 2,753,450 

奇纳河堆积-沃伯格兴业堆积上进生长自有资本型有价证券覆盖基金        基金、筑堤乘积% 2,199,820 

前十大传阅股股票有钱人者

股份股票有钱人者的称呼

爱好典型股数

西安旅行圈子限制责公司52,500,000元权益股

西安米迦勒勤劳开展爱好限制公司,6,847,575元权益股

奇纳河营造堆积-沃伯格兴业堆积多战术增长有价证券覆盖基金        5,762,229元权益股

工商堆积-诺姆有价证券覆盖基金盈余5,617,579元权益股

奇纳河营造堆积工银瑞信实心的生长自有资本型有价证券覆盖,500,000元权益股

西安帝国旅客招待所2,939,025元权益股

108通国政府的公共福利密谋基金结成2,753,450元权益股

奇纳河堆积-沃伯格兴业堆积上进生长自有资本型有价证券覆盖基金        2,199,820元权益股

奇纳河营造堆积开创气势鹏华自有资本有价证券覆盖,999,832元权益股

闫文胜1,947,248元权益股

是你这么说的嘛!股票有钱人者相干相干或分歧举动的阐明    是你这么说的嘛!股票有钱人者中,公司未知流行音乐十大畅销唱片限制售机遇传阅股股票有钱人者和无穷大售机遇传阅股股票有钱人者暗中即使在相干相干,也未知即使属于《股票上市的效用有钱人者持股变更新闻透露规章》中规章的分歧举动人。 

四、公司持股5%越过(含5%)股票有钱人者所持爱好被质押、上冻或相信

本公司原股票有钱人者西安龙基工程营造、西安米高勤劳开展爱好限制公司依2006 年8 月17 日与西安旅行圈子限制责公司订约的《股权让草案》及《股权质押草案》,他们将有钱人该公司12的传阅股。,212,550股(占公司总求婚货物的百分之)、4,096,425股(公司的总求婚货物),西安旅行圈子限制责公司承兑。是你这么说的嘛!质押已于2006 年8 月28 日在奇纳河有价证券指示结算限制责公司深圳分行注意了爱好质押指示手续,质押学期为2006 年8 月28 日至质权人请求溶化为止。 

本公司原秒大股票有钱人者西安维德勤劳开展爱好限制公司(有钱人本公司限制售机遇的传阅股13,340,625股,占公司总求婚货物的%)于2006年9月22日与质权人奇纳河工商堆积西安市东街分公司在奇纳河有价证券指示结算限制责公司深圳分行注意了该宗股权质押指示的破除手续后,同日,该公司向西安旅行圈子限制责公司认捐了爱好。,在奇纳河有价证券及清算公司爱好限制公司。质押音长,自有资本将被上冻。。 

在本交谈所述音长,自有资本仍发生上冻健康状态。。 

五、股份股票有钱人者与事实上的把持人: 

(1)在本交谈所述音长,公司股份股票有钱人者未变卦,西安旅行圈子限制责公司,以民族52名有钱人该公司爱好,500,000股,持股系数为%。 

(2)西安旅行圈子限制责公司的根本健康状态: 

本公司经西安市人民内阁处罚。,直属西安市人民内阁支配,这是内阁担保的覆盖机构和资本业务。。 

这家公司使适合于1999年6月30日。,流露资本的13,000万元,在碑林区近亲的西安市西南流露,李大佑,法定代理人。公司次要献身于国家资产支配。;国际外旅行接收服现役的;本薄纸从事国际和国际汇合点。;国际贸易和物质供应和销售额业(除特别规章外)、对外劳务配合;旅行景点、风景名胜区开门、经纪;旅行预兆:预示或象征的开门、出示销售额;文物复唱、金条饰品、宝贝支配;公路货运服现役的;房屋、汽车雇用;公路、铺铁轨、航空联运服现役的;房地产开门。 

在本交谈完毕时,该公司具有52的无穷大售传阅股。,500,000 股,指公司的总爱好。 

(3)事实上的把持器:西安市国家资产监视支配委任

(4)公司与事实上的公司暗中的房地产和把持相干。: 

100% 

% 

第五段板、中西部及东部各州的县议会和上品支配员工

一、 董事、中西部及东部各州的县议会的根本健康状态和上品支配员工的董事会

姓  名      性    职 务   年纪    任期起止日期    发生办法        持股总共(股)  变更 

辩论 

在开端阶段,首要的的总共

李大     男      朗登。        49           股票有钱人者会投票权发生  0       0       / 

王一蒙男党委second 秒、 

副董事长、 

行政前进      49           股票有钱人者会投票权、 

董事会赋予了1087名董事1087名。

李虎成     男      董事、副行政前进、董秘    49           股票有钱人者会投票权、 

董事会吸引住  0       0       / 

岳福云      男      董事、 

副行政前进    49           股票有钱人者会投票权、 

董事会吸引住  0       0       / 

李永升      男      Dong。        47           股票有钱人者会投票权发生  0       0       / 

郑  力      男      Dong。        41           股票有钱人者会投票权发生  0       0       / 

强  力      男      孤独董事        50           股票有钱人者会投票权发生  0       0       / 

杜莉萍      女      孤独董事        48           股票有钱人者会投票权发生  0       0       / 

雷少辉      女      孤独董事        41           股票有钱人者会投票权发生  0       0       / 

张乃款男董事监事、 

工会主席    51           股票有钱人者会投票权发生  0       0       / 

毛建康      男      牢狱。        48           股票有钱人者会投票权发生  1414    1414    / 

牛领弟      女      职员的掌管        46           职代会投票权发生  0       0       / 

女性委任副秘书官长吴文化、 

纪委    44           上司党委赋予    0       0       / 

陶光仲      男      副行政前进 55           董事会吸引住      2610    2610    / 

冯  凯      男      副行政前进 41           董事会吸引住      0       0       / 

张国华      男      副行政前进 51           董事会吸引住      0       0       / 

郭养团      男      财务总监        46           董事会吸引住      0       0       / 

合  计                                              5111    5111 

阐明: 

在本交谈所述音长,公司董事、监事和上品支配员工,有5位董事、3孤独董事、2监事、4位上品支配员工缺勤有钱人该公司的爱好。。 

二、在股票有钱人者单位供职的董事、监事、上品支配员工

姓  名      供职的股票有钱人者单位称呼      在股票有钱人者单位 

担负的函数  供职音长        在股票有钱人者单位即使支付 

编造零用钱(是或否)

李大     西安旅行圈子限制责公司        党委second 秒、 

董事长、行政前进是从2003年11月起。

李永升      西安旅行圈子限制责公司        经纪支配部前进  2006年3月到这点为止   是 

郑  力      西安旅行圈子限制责公司        财务监察部前进  2006年11月到这点为止  是 

阐明:公司的董事、孤独董事、监事中,而且李大佑行医,有价证券市税董事、李永胜行医、郑丽行医在公司的股票有钱人者使官方使命室里面。,另一个董事、孤独董事、监事和上品支配员工在股票有钱人者中无函数。。 

三、董事、监事和上品支配员工近来5年的的次要事业历和在除股票有钱人者单位外的另一个单位的供职或兼差健康状态 

1、教会中的任职者前进、监事、上品支配经验的次要官方使命

朗登。:李大有行医,工商支配硕士,上品节约师、上品政工师。2003年11月到这点为止任西安旅行圈子限制责公司党委second 秒、董事长、行政前进;2007年6月到这点为止兼差本公司董事长。同时兼差奇纳河年轻使适合家协会副会长、全奇纳河青年联合会物资供应所、陕西青年联合会副主席、陕西省政协物资供应所、西安市慈悲协会副会长等。。他被赋予奇纳河十大上等青年第十一、民族上等使适合家磷光体奖、通国优良年轻使适合家、陕西十大上等青年、陕西模范工蚁、陕西新长征义勇队模子、西安改造开放第三十周年的最具假装力模范工蚁。 

党委second 秒、副董事长、行政前进:王一蒙行医,工商支配硕士,上品政工师。2001年4月至2007年6月任公司党委副second 秒、副董事长、行政前进;从2007年6月起,他担负公司党委second 秒。、副董事长、行政前进的使就职。同时,奇纳河饭馆协会副会长、奇纳河烹调协会副会长、陕西饭馆协会副会长、西安酒店及餐饮业协会副会长。先前在奇纳河助长了餐食行业优良使适合家、在奇纳河的餐饮业上等人物、奇纳河餐饮业优良使适合家奖、民族商事零碎模子官方使命者、陕西上等青年勤劳家、陕西新长征义勇队、西安优良年轻使适合家等称呼。 

董事、副行政前进、董事会秘书官:李虎成行医,写印刷体字母奖学金获得者,思索生的学历,新闻标题。2005年10月至2007年6月任西安旅行爱好限制董事会使官方使命室前进;从2007年6月到2010年6月,他担负公司的董事。、副行政前进、董事会秘书官;自2010年7月起,他担负该公司的党员。、董事、副行政前进、董事会秘书官函数。 

董事、副行政前进:岳福云行医,学院本科,主任会计师师。2004年8月至2010年6月任西安旅行爱好爱好限制公司财务总监;自2010年7月以后,他一直是该公司的董事。、副行政前进的使就职。 

Dong。:李永胜行医,学院本科,主任会计师师。2004年8月至2006年3月任西安旅行圈子限制责公司经纪支配部副前进;2006年3月到这点为止任西安旅行圈子限制责公司经纪支配部前进函数;自2007年6月以后,他一直是该公司的董事。。 

Dong。:郑丽行医,思索生的学历,主任会计师师、查账员。2004年8月至2006年11月任西安旅行圈子限制责公司总主任会计师机关副前进;2006年11月到这点为止任西安旅行圈子限制责公司财务监察部前进函数;自2007年6月以后,他一直是该公司的董事。。 

孤独董事:强力行医,学院本科,教导。1985年3月至2006年11月任来自西北方的政治法度着手节约法系、两个法度部门的教员、副教导、 教导;2006年11月到这点为止任来自西北方的政法学院节约法系主任、教导;自2007年6月以后,该公司一直是孤独董事。。 

孤独董事:雷少慧女人,学院本科,流露主任会计师师、前进主任会计师师。1996 年11月至2009年5月在陕西衡兴限制责主任会计师师事务所任所长兼前进主任会计师师,献身于使官方使命室的支配官方使命;2009年5月到这点为止在陕西尚华主任会计师师事务所任所长兼前进主任会计师师;自2007年6月以后,该公司一直是孤独董事。。 

孤独董事:杜丽萍女人,支配学博士。1987年到这点为止任来自西北方的学院节约支配着手教员、现代人义卖思索中心前进;自2007年6月以后,该公司一直是孤独董事。。 

中西部及东部各州的县议会主席、工会主席:张乃款行医,思索生的学历,节约学副教导。先后在陕西经贸着手知、西安旅行圈子限制责公司任音阶办前进、使官方使命室前进及另一个位;2004年7月至2007年6月任西安旅行爱好爱好限制公司党委物资供应所、中西部及东部各州的县议会主席、工会主席;自2007年6月起,他担负该公司的党员。、中西部及东部各州的县议会主席、工会主席。他被赋予教导知和训练优良教员的称呼。。 

牢狱。:毛建康行医,学院本科,上品政工师。从2004年4月到2010年8月担负公司监事。、纪委物资供应所、党群官方使命公使。他助长了优良的党员。、党务官方使命者及另一个学衔。 

职员的掌管:牛小姐,学院训练对准,有帮助的节约师、特别二级使人欢快的事物教员、餐饮服现役的通国法官。2004年起任德发长酒店副行政前进;2009年8月到这点为止任德发长酒店行政前进的使就职;2004年到这点为止任公司职员的掌管。他被赋予西安市模范工蚁。,西安十大气势文明导游,餐厅服现役的熟练及另一个超越。 

另一个上品支配员工: 

党委副second 秒、纪委:吴文化女人,本科训练对准,思索生的学历,有帮助的节约师、有帮助的政工师。2001年1月至2006年1月任西安旅行爱好公司关中饭馆行政前进;2006年1月至2007年6月任西安旅行爱好公司酒店支配公司副行政前进;2007年6月到这点为止任公司党委副second 秒、纪委。她助长了在奇纳河旅馆业的优良女创业家、商务服现役的业表率、西安市38红旗单位、西安开创专家、西安使适合优良事业前进人等称呼。 

副行政前进:陶光中行医,学院本科,上品政工师。从1997到2007年6月,他担负公司的董事。、副行政前进、董事会秘书官;从2007年6月到2010年7月,他担负公司的董事。、副行政前进;自2010年7月起,公司副行政前进。他被评为西安优良政治思想官方使命者。、西安优良年轻使适合家等称呼。 

副行政前进:冯凯行医,本科训练对准,节约师。2003年12月至2006年11月任东亚饭馆行政前进;2006年12月至2007年5月任五一国际劳动节饭馆行政前进、党总支second 秒;自2007年6月起,公司副行政前进。曾荣获通国饭馆业优良使适合家、西安优良年轻使适合家、西安优良年轻使适合家称呼

副行政前进:张国华行医,学院训练对准,上品政工师。2003年12月至2006年7月任德发长酒店党总支second 秒、行政前进;2006年7月至2007年6月任西安餐厅党委second 秒、行政前进;自2007年6月起,他担负该公司的党员。、副行政前进、西安餐厅党委second 秒、行政前进。同时,陕西饭馆协会副会长、西安酒店餐饮协会常务副会长、西安大吃大喝协会副会长。他助长了在奇纳河饭馆业优良使适合家、陕西上等青年勤劳家、陕西青年上等手、陕西餐饮支配硕士、陕西十大诚信使适合家、陕西节约乳霜、西安模范工蚁等称呼。 

财务总监:郭洋团行医,学院训练对准,主任会计师师。2004年10月至2010年6月任西安大汉上元勤劳限制责公司总主任会计师师;从2010年7月到现时,他是该公司的首座财务官。。 

2、教会中的任职者前进、监事、而且股票有钱人者外另一个单位的上品支配员工

在本交谈所述音长,教会中的任职者前进、监事、上品支配员工缺勤任期或兼差官方使命,而且那个要不是的。。 

四、董事、孤独董事、年度瘤胃中西部及东部各州的县议会和上品支配员工

1、赔偿方针决策程序:依C公司条例的使关心规章,董事、监事的赔偿由股票有钱人者会后果,上品支配员工的薪酬由董事会后果。、评价导致的董事会薪酬与执行评价导致。 

2、2010年度,我公司高管薪酬基准,均依董事会和效用有钱人者大会批准的《上品支配员工年度薪酬暂行办法》而决定。支付年薪使服役的董事、监事和上品支配员工,在当年岁末,依公司年度又来密谋走完,收到的年度赔偿。 

孤独董事的年薪每一刻钟发行一次。。 

3、教会中的任职者前进、孤独董事、监事、公司的上品支配员工每年大都市收到行政前进。: 

序号        姓  名  性    职     务       年度赔偿数量 

(百万)颜色会变化的准备工作

1   李大 男      朗登。        / 

2位沂蒙像男人的副主席、 

行政前进

3   李虎成 男      董事、副行政前进、董秘     

4   岳福云  男      董事、 

副行政前进

5   李永升  男      Dong。        / 

6   郑  力  男      Dong。        / 

7   强  力  男      孤独董事         

8   杜莉萍  女      孤独董事         

9   雷少辉  女      孤独董事         

10张乃款男中西部及东部各州的县议会主席的

工会主席

11  毛建康  男      牢狱。         

12  牛领弟  女      职员的掌管         

吴文化的13个女副second 秒、 

纪委     

14  陶光仲  男      副行政前进  

15  张国华  男      副行政前进  

16  冯  凯  男      副行政前进  

17  郭养团  男      财务总监         

想出                                 

阐明: 

(1)公司《上品支配员工年度薪酬暂行办法》从2004年度后半时开端使生效。 

(2)公司教会中的任职者前进、孤独董事、监事、上品支配员工在公司的年度薪酬数量中。、各项额外令人高兴的事情、福利、助学金和零用钱等。。批准:孤独董事年度零用钱为6万元/人。 

(3)公司教会中的任职者前进、孤独董事、监事、上品支配员工17人,而且导演李大佑行医、李永胜行医、郑丽行医未在公司支付赔偿、而且零用钱,另一个董事、孤独董事、监事和上品支配员工均在公司支付赔偿或零用钱。 

五、在本交谈所述音长,投票权或划分公司的董事和监事、使用或搁置上品支配员工的健康状态。 

在本交谈所述音长,董事会、中西部及东部各州的县议会再次获选。2010年7月12日,公司2010年头等暂时股票有钱人者大会认为批准《涉及董事会换届投票权的手势》和《涉及中西部及东部各州的县议会换届投票权的手势》,特别感应届董事会和特别感应届董事会、地产管理人停止了投票权。。 

汇合点采取积聚开票制投票权李大有行医、王一蒙行医、李虎成行医、岳福云行医、郑丽行医、李永胜行医为公司特别感应届董事会董事,投票权强行医、杜丽萍女人、雷少慧女人为公司特别感应届董事会孤独董事。 

汇合点采取积聚开票制投票权张乃款行医、毛建康行医为公司特别感应届中西部及东部各州的县议会由股票有钱人者代表充当的监事。依公司雇工大会投票权,牛小姐为公司特别感应届中西部及东部各州的县议会雇工代表监事。 

到2010 7月12日停止了特别感应届协商会议处罚的头等汇合点。,李大佑行医获选为董事的公司特别感应届董事会董事长,公司条例定代理人;投票权王一蒙行医为公司特别感应届董事会副董事长。吸引住王一蒙行医为公司行政前进,赋予李虎成行医为董事会秘书官和代表;吸引住陶光中行医、冯凯行医、张国华行医、李虎成行医、岳福云行医为公司副行政前进,吸引住郭洋团行医为公司财务总监。 

批准2010年7个月12日停止的候选人提拔会届董事会特别感应,投票权张乃款行医为公司特别感应届中西部及东部各州的县议会主席。 

陶光中行医不再担负公司董事函数;刘勇行医不再是公司的副行政前进了。、首座财务官及另一个位。 

越过事项已于2010 年 7月13 日见报在《有价证券时报》和巨潮信息网上。 

交谈期在本交谈透露之一两天内。,公司本届中西部及东部各州的县议会监事毛建康行医因官方使命调换辩论不再担负监事函数,经2011年1月10日集合的公司2011年头等暂时股票有钱人者大会投票权,李一炜行医担负公司特别感应届中西部及东部各州的县议会监事,股票有钱人者大会至投票权日为止。该事项已于2011年1月11日见报在《有价证券时报》和巨潮信息网上。 

六、公司职员

能胜任2010年12月31日,这家公司有5396名仆人。,批准:出示技工1326人,商事服现役的员工1487人,销售额员工60人,财务员工273人,支配员工792人,另一个员工1458人;训练对准:学院生159多人,Junior College 642我,约束先生949人,在以下3646个。 

公司目前的专业施工员工和技工。: 

单位:人 

学历        训练对准        专业类别        专业产生 

人数        占雇工总人数(%)         人数    占雇工总人数(%) 

本科越过    159        出示技工    1326     

两年制专知识校        642       营业服现役的员工    1487     

约束        949       财务员工        273     % 

中技高中    3389      支配员工        792      

初中以下    257        销售额员工        60       

其它        1458     

合  计      5396    —     合  计  5396    — 

事业技术学衔

上品        29      %   技巧纯熟的人    38       

干涉        89         上品    356      

初级        224        干涉    955      

初等学校702

特别感应机关团体管理作文

一、公司管理时势

1、内幕把持机构的使适合与完美的。 

依公司条例、《有价证券法》、使适合内幕把持根本准则和补助法令规章,公司联手本身的事实上的健康状态。,构想出了骑马队伍内幕把持机构。,使适合一套充分地的内幕把持支配系统。,完美的的公司管理作文,在对股票上市的公司管理基准的资格,为公司的法线运营和一世纪一次的安康使沉淀坚固的根底。。公司内幕把持机构次要包罗以下几个的田:: 

(1)公司管理机构

公司管理零碎次要是由相干的文字、股票有钱人者大汇合点事规章、董事会规章、中西部及东部各州的县议会规章、董事会专门委任官方使命规章、行政前进官方使命规章、孤独董事机构、董事会秘书官官方使命规章、新闻透露支配零碎、互相牵连市支配零碎及另一个立法机构。公司管理机构准则公司的薄纸和行动。,保卫公司、股票有钱人者和代替品的法定利息,使适合公司的根本薄纸作文和担保、监视系统。 

(2)根本支配把持零碎

次要是财务主任会计师机构、劳动人事工钱支配零碎、出示经纪支配零碎、紧握营销支配零碎及隶属支配零碎。根本的支配和把持零碎为T求婚了规章和办法。,它是公司管理机构的使生效和完美的。。 

2、在本交谈所述音长,使适合健全内幕把持机构的官方使命与效果

在本交谈所述音长,如使适合内幕把持的根本准则和,稳步助长使适合内幕把持基准系统营造,公司使适合了内幕把持基准系统并停止了使生效。,次要责是助长使适合间的使生效。。同时,公司以颁布内幕把持基准系统的使生效,着眼久远,音调秩序助长内幕把持机构营造,公司及其相干公司的内幕把持机构为C。、副刊和完美的,使适合一套充分地的内幕把持支配系统。,推动预付款公司的支配对准,使其适合公司安康开展的长效保证。 

二、公司的孤独董事责

1、公司3孤独董事强力行医、杜丽萍女人、雷少慧女人别离为法度、支配、财务、专家在审计。在本交谈所述音长,孤独董事关怀经纪和财务健康状态,依对公司和股票有钱人者的责气势,依股票上市的公司的公司管理基准、涉及使适合孤独董事机构的互相牵连影响基本原理、法令的规章和资格,恪尽职守、老实和勤勉,负责执行官方使命责,董事会支配开展战术、对外覆盖、相干市、资产手感等要紧票据,负责思索和剖析。,瞄准了少许珍贵的反对和提议。,颁发专业孤独反对,董事会方针决策的知识性、公平和透明精心制作的精神饱满的作用。 

在本交谈所述音长,孤独董事未提充当何意见不同思索的事项。 

2、孤独董事列席董事会的健康状态: 

孤独董事 

当年的名字必须在

董事会次数  亲自列席(次)  付托列席(次)  不在场的    凡例 

强  力      11      11      无      无 

杜莉萍      11      11      无      无 

雷少辉      11      11      无      无 

3、在本交谈所述音长,本公司孤独董事不到美国瞄准意见不同,公司查问表达反对的懂得要紧事项,并发布孤独董事的写反对书。。 

三、公司与股份股票有钱人者、员工、资产、机构、筑堤和另一个田的五划分健康状态。 

在本交谈所述音长,董事会、中西部及东部各州的县议会和内幕机构可以孤独运作的董事会,股份股票有钱人者西安旅行圈子限制责公司缺勤优于股票有钱人者大会目前的或闪烁其词的插入公司的方针决策和经纪参加竞选,公司与股份股票有钱人者、资产、财务、机构和事情田完整划分。,可以孤独走完事情和孤独运作。组成公司时第五孤独: 

(1)事情田:公司出示的、供、销售额零碎完整孤独于股份股票有钱人者。,孤独紧握和销售额部,孤独经纪的自主权、使适合方针决策权与经纪折术,本公司及另一个股票有钱人者的爱好不受伤害。。 

(2)资产:这家公司被列为单独完全。,不含糊的与大股票有钱人者的产权相干,公司具有孤独的出示支配系统和支集。,用青草饲料喂养进入、铭刻于、非专利的技术等无形资产、处理机构,公司孤独具有。缺勤股份股票有钱人者的间谍工作公司的福、资产和另一个资源的健康状态。 

(3)体制田:公司的支配机构完整孤独于,本薄纸孤独运作。,有孤独的使官方使命室和出示经纪场所。。依经纪支配的查问,公司使适合了职能机关如事情伪造,使适合孤独的密谋总主任会计师机关门、人文资源部,使适合孤独的营销把编排到广播网联播,具有孤独的支配充其量的和支配充其量的。职能机关暗中缺勤上下级相干。与股份股票有钱人者的使官方使命室缺勤一点碰。,股份股票有钱人者与机构暗中不在堆叠。。 

(4)人事田:依公司条例和互相牵连法度、法规的资格,完整孤独于股份股票有钱人者的劳动力、人事和工钱支配机构。由董事会、上品支配员工吸引住或搁置,仆人就事机构。公司行政前进、副行政前进和上品支配员工从量税官方使命。,在股票有钱人者单位中不担负一点函数。公司财务员工也缺勤在相干公司官方使命。。 

(5)财务:公司的财务是完整孤独的。,孤独的总主任会计师机关门,装备孤独财务员工;使适合孤独的财务主任会计师机构,财务方针决策是孤独构想出的。。公司在堆积孤独开户。,股份股票有钱人者与堆积账目缺勤协同之处。,公司依法孤独上税。,是西安上税的上进使适合。。 

四、上品支配员工的约束机制与激发机制

懂得公司的上品支配员工由董事会赋予。在本交谈所述音长,如公司管理基准的资格,该公司走完并超越了公司的年度又来密谋。,述职和上品支配评价零碎的获得,依上品支配员工的表示,响应的裁定书和。评价中采取的基本原理列举如下:年薪及其执行定额挂钩,现钞后评价。无效约束机制与激发机制,极大地调换了公司高层支配员工对公关官方使命的活跃。。 

五、公司内幕把持机构本人评价

如使适合内幕根本准则的资格,本公司已依事实上的健康状态和支配健康状态。,推动梳理、副刊和使适合健全的充分地性、有理的内幕把持机构,内幕把持机构的使适合钉住于使适合支配的方田面。,能胜任2010年12月31日公司在懂得伟大的田有效了与财务日志互相牵连的无效的内幕把持。 

因内幕把持有其固某个起限制作用的规则。,跟随内幕把持机遇的替换和COM的查问,内幕把持的无效性可能会改建。,职此之故,公司将即时副刊和完美的内幕C。,并使之无效使生效,财务日志的忠实、充分地性,然后公司战术、使适合目的的获得求婚了有理的保证。。 

公司内幕把持就全体而言契合奇纳河证监会和深圳有价证券市税涉及股票上市的公司内幕把持的互相牵连资格(交谈全文详见公司称呼委任的新闻透露网站巨潮信息网http://)。 

六、孤独董事的内幕把持本人评价公司的i

在本交谈所述音长,公司已如《使适合内幕把持根本准则》 和补助的使适合内幕把持补助加标点于的资格,推动梳理、副刊、完美的了内幕把持支配机构。,公司使适合了迫切的的内幕把持机构。。各项内把持度契合民族使关心法度、法规和规章资格。公司内幕把持迫切的如规章处决。,公司对相干市、伟大的覆盖、新闻透露等症结把持参加竞选契合互相牵连规章。、法规的资格,确保公司的秩序和秩序的运作,一世纪一次的为公司服现役的、波动、准则、为安康开展求婚无力保证,具有效力、有理性和无效性。 

七、中西部及东部各州的县议会对内幕把持本人评价的反对

依《内幕把持根本准则》的使关心规章,公司遵照内幕把持的根本基本原理。,依自行的事实上的健康状态,使适合、完美的公司内幕各田的内幕把持机构。,典当公司事情参加竞选的法线运转,保卫公司资产的避孕套和充分地;完整的内幕把持薄纸作文,员工完备,确保对公司症结参加竞选的使生效和监视;本人评价的事实上的、它完整流言蜚语了T公司内幕把持机构的使适合。、给配上声部与使生效的时势,缓和公司内幕把持的查问,片面评价内幕把持是片面的。、成立的、正确的。 

第七节对股票有钱人者的引见

在本交谈所述音长,公司共集合股票有钱人者大会增至三倍。,公司2009次年度股票有钱人者大会、2010头等暂时股票有钱人者大会和秒次暂时股票有钱人者大会。依陕西黄金和镝法度公司的使关心规章。以下是三股票有钱人者大会的迂回的、集结、集合和投票权。 

1、2009年度股票有钱人者大会迂回的及集合、集合、开票健康状态。 

2010年6月9日,公司收回了《涉及集合2009年度股票有钱人者大会使关心事项的迂回的》。2010年6月30日,公司2009积年累月度股票有钱人者大会按期在常宁宫休闲山庄集合。列席股票有钱人者大会的股票有钱人者和股票有钱人者,代表本公司爱好88,497,336股,公司的总投票权权爱好。公司董事、监事、上品支配员工、公司邀请的代理人目击者列席代替品大会。 

股票有钱人者大会批准88。,497,336股,占列席汇合点投票权权爱好数量的100%认为批准了《2009年度董事会官方使命交谈》、2009年度中西部及东部各州的县议会官方使命交谈、2009年度公报和摘要、公司孤独董事2009年度公报;批准86,579,986股,汇合点投票权权数量先前过。、公司2009年度又来分配密谋、《涉及续聘西格马尔主任会计师师事务所爱好限制公司为公司2010年度财务审计机构的手势》。 

这次股票有钱人者大会的后果公报见报在2010年7月1日的《有价证券时报》然后巨潮信息网()上。 

2、2010集合头等暂时股票有钱人者大会的迂回的和集合、集合、开票健康状态。 

2010年6月26日,公司颁布公报,涉及集合头等暂时股票有钱人者。2010年7月12日,该公司2010届年度头等暂时股票有钱人者大会作为SCH停止。。股票有钱人者大会上的股票有钱人者和股票有钱人者被担保,代表公司85,635,986股,公司的总投票权权爱好。公司董事、监事、上品支配员工、公司邀请的代理人目击者列席代替品大会。 

股票有钱人者大会批准85。,635,986股,占列席汇合点投票权权爱好数量的100%认为批准了《涉及董事会换届投票权的手势》、涉及特别感应届中西部及东部各州的县议会投票权的手势。汇合点开票给李大佑行医批准积聚开票、王一蒙行医、郑丽行医、李永胜行医、李虎成行医、岳福云行医充当公司特别感应届董事会董事;投票权强行医、杜丽萍女人、雷少慧女人充当公司特别感应届董事会孤独董事,任期三年,从2010年7月12日到2013年7月11日。 

汇合点以积聚开票投票权办法投票权张乃款行医、毛建康行医充当公司特别感应届中西部及东部各州的县议会监事,任期三年,从2010年7月12日到2013年7月11日。 

这次股票有钱人者大会的后果公报见报在2010年7月13日的《有价证券时报》然后巨潮信息网()上。 

3、2010集合秒次暂时股票有钱人者大会的迂回的和集合、集合、开票健康状态。 

2010年10月13日,公司颁布涉及集合秒届年度大会的迂回的。。2010年10月28日,公司秒次暂时股票有钱人者大会在公司停止。。股票有钱人者大会上的股票有钱人者和股票有钱人者被担保,代表公司85,538,486股,公司的总投票权权爱好。公司董事、监事、上品支配员工、公司邀请的代理人目击者列席代替品大会。 

股票有钱人者大会批准85。,538,486股,占列席汇合点投票权权爱好数量的100%认为批准了《涉及挂牌让全资分店西安老孙家饭馆营业楼又爱好限制公司100%股权的手势》。 

这次股票有钱人者大会的后果公报见报在2010年10月29日的《有价证券时报》然后巨潮信息网()上。 

董事会交谈的八号分得的房地产

一、在本交谈所述音长公司经纪健康状态追忆 

1、在本交谈所述音长公司总体经纪健康状态 

在本交谈所述音长,公司是可持续开展。,完全改善为话题,强调知识科学开展观,坚定地掌握餐饮开展的主营事情,大举使生效又驱动力战术,放慢食品工业现代人化前进,预付款服现役的支配现代人化对准,确保使适合持续、波动、快的开展,走完目的和官方使命。 

在本交谈所述音长,这家公司使适合在老耻辱的根底上。,大举使生效又驱动力战术,共开门了20多个老字号销售额点阵点。,有6个大中型专卖店。,目前的铺子的开展、连锁商店和社区早餐供应点14,走完老耻辱大创新工程10。数万平方米的老广泛的旗舰店招商、西安烤鸭店等3家中型铺子业务。。精神饱满的有见识的51酒店丰高路、白桦林和另一个加餐供应点5个,与德国停止了一世纪一次的的水饺,为公司持续快的开着的性质小食堂交流。,举办了复制连锁商店的模子和模子。。新开的粽子贮藏室,小雁塔店。、西安餐厅、长安路等。。再说,陕西省西安历史悠久的餐饮使适合,凭仗其浓重的地方性质助长了中外陕西人的喜爱。,美满走完官方使命。 

在本交谈所述音长,食品工业使消释适合秒支柱产业。。房屋面积1亩的高陵食品工业园成下国际义卖。,公司的食品工业进入了单独新的开展阶段。。西安饭馆、老孙家饭馆、德发长酒店,三个单位进住首批批量出示,端午节美满完毕、中秋月饼、春节季节性乘积和附近的的一世纪一次的泡沫材料、腊未煮前颜色是红色的肉类、出示和销售额速冻饺子。同时,依公司开展战术的资格,公司无效地依照了食品使适合的耻辱资源。,使适合和完美的使适合支配,出示支配,大举提高乘积研究与开发力度,开门了唐家庭的块状物安置块状物安置和关中安置。、十三岁花等新乘积,春节前夕。在本交谈所述音长,放慢专业营销系统营造,在完美的公司�

LEAVE A REPLY