共进股份:关于召开2016年年度股东大会的通知

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原新闻提要:共进分配:在附近传唤2016年度配偶大会的警告

碰加密:603118 碰缩写:共进分配 公报号:2017-023 深圳同盟条约电子分配有限公司 在附近传唤 2016 年度配偶大会警告 董事会和公司全部情况董事抵押、给错误的劝告性资格 或得意地滴,和其愿意的的可靠性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。 重要愿意的指出: 配偶大会日期:2017年5月5日 配偶大会采取的网上开票机构:上海碰买卖所配偶大会网上开票 体系 一、 开会的基本情况 (一) 配偶大会的典型和开会 2016 配偶每年的大会 (二) 配偶大会传唤人:董事会 (三) 开票办法:配偶大会采取的选举办法是结成选举。 合的办法 (四) 现场开会日期、时期和座位 传唤日期和时期:2017 年 5 月 5 日 午前 10 点 00 分 传唤座位:深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械工业园3号 A 座共 进入碰买卖所开会室 (五) 使联播开票体系、开端和完毕日期和开票时期。 使联播开票体系:上海碰买卖所配偶大会网上开票体系 使联播开票开端和完毕时期:自 2017 年 5 月 5 日 至 2017 年 5 月 5 日 应用上海碰买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票时期是产权证券。 东大会聚集当天的买卖时期段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票时期在G日停止。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、使和谐一致经过回购PRO回购事情理由和上海产权证券 关涉抵押金买卖、再融资事情、使和谐一致回购互相牵连事情理由和上海产权证券出资者。 的开票,鉴于网上开票的实施细则 使生效有关规定。 (七) 关涉配偶选举权的募集 无 二、 开会评议 配偶大会评议动言和选举配偶典型。 配偶选举型 序号 票据专门名称 A 股配偶 非积聚开票手势 1 在附近2016的蓄意的 董事会岁入的请求 √ 2 在附近2016的蓄意的 年度中西部及东部各州的县议会的请求用公报发表 √ 3 在附近2016的蓄意的 年度孤独董事因公用公报发表手势 √ 4 在附近2016的蓄意的 岁入和摘要手势 √ 5 在附近2016的蓄意的 每年筹集和运用资产的特殊基金 √ 用公报发表手势 6 在附近2016的蓄意的 年度决算表及 2017 年度财务预算 √ 用公报发表手势 7 在附近2016的蓄意的 年度利润分配放映 √ 8 在附近2016的蓄意的 年度在内侧地把持评价用公报发表手势 √ 9 麦酒在附近会计事务所修正的蓄意的 √ 在附近2017的蓄意的 年度董事、监事给报酬单 √ 麦酒在附近董事长斯帕克曼薪酬成绩的蓄意的 √ 对公司董事的蓄意的、唐佛楠行政经理薪酬法案 √ 在附近公司副董事长的蓄意的、副行政经理胡祖敏工钱待遇。 √ 请求 对公司董事的蓄意的、副行政经理王志波的薪酬法案 √ 对公司董事的蓄意的、董事会书记员贺依朦薪酬》的议 √ 案 对公司董事的蓄意的杨守全给报酬麦酒 √ 麦酒在附近孤独董事薪酬规范的蓄意的 √ 麦酒对T董事长薪酬规范的蓄意的 √ 麦酒在附近公司监事李薪酬规范的蓄意的 √ 麦酒在附近公司超给报酬规范的蓄意的 √ 1、 票据窗侧的时期与培养液 上述的手势已获第二份食物届第三十六次(年)会。、中西部及东部各州的县议会二板 二十二次(年)会评议经过。,使处于某种特定的情况之下参阅。 2017 年 3 月 27 论上海碰买卖所 董事会第三十六次开会第二份食物次开会公报:临 2017—013)、 《共进分配中西部及东部各州的县议会二板二十二次开会决议公报》(编号:临 2017—014)以 很快就会被窗侧。 2016 配偶每年的大会开会资料。 2、 特殊决议手势:无 3、 中小出资者独自开票请求:5、7、8、9、10 4、 关涉配偶弃权开票的请求:请求 10 应伎俩选举的关系配偶姓名:斯帕克曼弃权开票。 ;唐佛楠弃权开票。 请求 ;胡祖敏弃权开票。 ;王志波弃权开票。 ;贺依朦回 弃权决请求 ;漆台北市立建国高级中学回弃权决请求 ;殷泽望回弃权决请求 . 5、 关涉优先证券配偶选举权的请求:无 三、 配偶大会选举事项 (一) 本公司配偶经过上海碰买卖所配偶大会网上开票体系行使选举权 的,它可以经过布置的TRAD进入买卖体系开票平台。 进线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进 线路开票。头等登陆互联网网络开票平台进线路开票的,出资者必然的获得配偶。 份验明。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 配偶经过上海碰买卖所配偶大会网上开票体系行使选举权,假定 它拿多个配偶理由。,你可以运用若干在公司产权证券中持相当配偶理由 开票。选举后,被处理异样的类别的权益股或异样的语气在其个人财产 在第一份开票中提升了异样的视域。。 (三) 异样的开票权经过了现场。、反复开票由we的所有格形式的使联播开票平台或安心方法。 的,第任一开票掉队哪任一。。 (四) 配偶可以在送交请求优于对个人财产请求停止选举。。 四、 开会共有的 (一) 分配让使夭折日期后,上海分行 公司配偶有权列席配偶大会,并可以付托文字。 列席开会和开票。代理人不用是公司的配偶。。 分配类别 产权证券加密 产权证券缩写 截止过户日期 A股 603118 共进分配 2017/4/27 (二) 公司董事、监事和高级管理行政工作的。 (三) 公司请求的求婚者。 (四) 安心行政工作的 五、 开会归还经登记借出的东西法 确保配偶大会可允许聚集,缩减预对齐时期,列席配偶大会 配偶和配偶代表必然的提早归还经登记借出的东西鉴定。 1、配偶大会归还经登记借出的东西时期:2017 年 4 月 28 日午前 9:00-11:00;后期 14:00-16:00 2、归还经登记借出的东西座位:广东省深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械园五号 B 合资碰及公共关系部 3、归还经登记借出的东西办法:有意参与这次开会的配偶或配偶代表 间、现场归还经登记借出的东西或传真传输。: (1)顺理成章地配偶:原始度证、产权证券理由卡原本; (2) 顺理成章地人配偶委托代理人:代理人原始度证、顺理成章地人配偶度书面证明硬拷贝、 付托书原本和付托书的原本; (3)大肚子配偶法定代理人。:原始度证、大肚子配偶营业执照(硬拷贝和粮食件) 关防、法定代理人度证明原本、产权证券理由卡原本; (4)大肚子配偶委托代理人:代理人原始度证、大肚子配偶营业执照 加关防、委托付托书(法定代理人署名并加关防、产权证券理由卡原本。 注: 所相当原本都必然的硬拷贝。,传真传输对齐。,请给予必然的的碰和碰。 系办法,并鉴定公司话筒鉴定为成对齐。 六、 安心事项 1、在现场,参与者将支出他们的使驻扎和通讯费。。 2、鉴于有关规定,公司配偶大会不发给有奖问答节目和票价。。 3、碰地址:广东省深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械园五号 B 座共 碰及公共关系部 4、邮递区号:518000 5、开会碰人:贺依朦 李艳 张琪 6、话筒:0755-26859219 7、传真传输:0755-26021338 8、信箱:investor@ 以此方式警告。 深圳同盟条约电子分配有限董事会 2017 年 4 月 15 日 附件 1:委托付托书 成绩报告单纸 在附近传唤本会董事会决议的提议 附件 1:委托付托书 委托付托书 深圳同盟条约电子分配有限公司: 以此方式付托 教员(未婚妻)代表本单位(或本身)列席。 2017 年 5 月 5 日召 你的公司是吐艳的。 2016 配偶每年的大会,代表他们行使开票权。。 客户赞成权益股数: 付托人赞成优先证券数: 客户配偶认为: 序号 非积聚开票票据专门名称 使和谐一致 支持 弃权 1 在附近2016的蓄意的 董事会岁入 请求 2 在附近2016的蓄意的 中西部及东部各州的县议会年报 请求 3 在附近2016的蓄意的 年度孤独董事因公用公报发表 的请求 4 在附近2016的蓄意的 岁入及其摘要 请求 5 在附近2016的蓄意的 年度认捐基金的贮存器和运用 况的专项用公报发表手势 6 在附近2016的蓄意的 年度决算表及 2017 年度 财务预算用公报发表手势 7 在附近2016的蓄意的 年度利润分配放映 案 8 在附近2016的蓄意的 年度在内侧地把持评价用公报发表 的请求 9 麦酒在附近会计事务所修正的蓄意的 在附近2017的蓄意的 年度董事、掌管薪酬 请求 麦酒在附近董事长斯帕克曼薪酬成绩的蓄意的 对公司董事的蓄意的、唐佛楠行政经理薪酬 的请求 在附近公司副董事长的蓄意的、副行政经理胡祖敏 给报酬麦酒 对公司董事的蓄意的、王志波副行政经理工钱 的请求 对公司董事的蓄意的、董事会书记员贺依朦薪 薪酬手势 对公司董事的蓄意的杨守全给报酬麦酒 麦酒在附近孤独董事薪酬规范的蓄意的 在附近董事会薪酬图谋的蓄意的 准突变 麦酒在附近公司监事李薪酬规范的蓄意的 对公司薪酬规范的蓄意的 案 客户署名(盖印): 被指定人署名: 客户度证号码: 被指定人的度证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。, 在这附和的权利无对校长作出毫不含糊的表明。,被指定人有权作出本身的决议。 决。回到搜狐,检查更多

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