大连大显控股股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议暨召开…

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论文密码:600747份缩写:大连控股号:临2011-05

大连大显控股家畜家畜无限公司

六年级届董事会第十二次讨论靠判定击败

集合2010年度股票缠住者大会公报

公司和董事会当任务人员公约A的事实。、紧密与完好无损性,虚伪记载、给错误的劝告性断言或许陆军少校驳倒承当共同职责或工作。。

大连大显控股家畜家畜无限公司(以下略号“公司”)六年级届董事会第十二次讨论于2011年4月28日午前9:30在公司讨论室。讨论应由7位董事列席。,到6人。,陈树文博士月动差了。,任王世中博士联结开票建议。。讨论适合公司条例的使担忧裁定。,讨论由公司董事长Dai Wei博士掌管。,染指董事从容并短暂拜访了拥护者靠判定击败:

这次董事会《向前续聘中勤万信记账人公司家畜无限公司为公司2011年度财务审计机构的逃避》早已归因于公司孤独董事王时中、万超领、陈树文博士的先期称赞。

一、对机构的蓄意的与2010年度公报的总结

建议最后:7票允许,0票帮助,0票弃权。

二、从容《公司2011年第一位一节方言版本及摘要》

建议最后:7票允许,0票帮助,0票弃权。

三、对2010年度董事会方言的蓄意的

建议最后:7票允许,0票帮助,0票弃权。

四、向前公司财务解释和返乡D的逃避的蓄意的

中秦万鑫记账人公司审计,公司在2010—161年间实现预期的结果了总返乡。,308,元,净返乡174,526,元,归属于总公司物主的净返乡为-179。,873,元。粉底公司条例的裁定,无法定公积金,无返乡分配。

建议最后:7票允许,0票帮助,0票弃权。

五、向前公司的2011笔归功于账目。

2010,公司借了1亿元。,公司2011年度贸易规划,联手去岁的资产应用事件,估计2011的新增归功于约为3亿元。,总共必要向堆积筹集910亿元,供给公司机动性。原始归功于典礼列举如下:

单位:万元

堆积专门名称

归功于总数

原稿截止时期

消耗

中国1971国际信托入伙公司堆积大连分科

流动资产

中国1971国际信托入伙公司堆积沈阳南湖分成小分支

流动资产

华夏堆积家畜家畜无限公司大连分店

流动资产

工商堆积青瓦洼桥分成小分支

流动资产

大连堆积家畜家畜无限公司

流动资产

上海浦东国际机场着手举行堆积大连分科

流动资产

共计

6

建议最后:7票允许,0票帮助,0票弃权。

六、从容《向前公司2011年日常相干市的逃避》

由于上海STO上市裁定的想要,在2010个中间定位市的按照实践发作,据估计,公司与公司中间的日常相干市:

单位:万元

市类别

生利或工役制

相干人

总数

房屋聘用

房屋

中段群岛(租用)

45.08

45.08

收买商品

商品

中岛

100.00

102.23

商品

中岛

100.00

103.73

售商品

商品

和田

200.00

249.59

装备工役制

工役制

和田

2.00

2.33

收买商品

商品

和田

100.00

144.83

聘用温床

温床

达县一圈(证书)

178.76

178.76

售商品

商品

大连大理医用材料家畜无限公司

10.00

5.95

售商品

商品

大连大显电子家畜无限公司

6999.23

收买商品

商品

大连大显电子家畜无限公司

1100.00

7401.95

售商品

商品

大连昌进电子家畜无限公司

90.00

95.37

典礼请参阅2011-07年度公司公报。。

建议最后:6票允许,0票帮助,0票弃权。

七、从容《向前公司2011年外面的往外舀水的逃避》

公司拟为走卒公司装备不超过人民币4亿元的共同职责或工作往外舀水,具辊身表面列举如下:

单位:万元

单位

堆积

总数

原稿截止时期

消耗

大连瑞达塑料霉家畜无限公司

华夏堆积大连分科

流动资产

大连大显紧密轴家畜无限公司

交通堆积大连分科

流动资产

深圳着手举行堆积大连西岗分科

流动资产

广东着手举行堆积大连分科

流动资产

东海电子工业

家畜无限公司

光大堆积家畜

家畜无限公司沈阳分科

流动资产

杭州智盛贸易家畜无限公司

本色棉布堆积杭州分科

流动资产

共计

前述的控股分店于2011年4月28日至2012年4月28日具有某个时代特征的在向堆积专心致志综合性中学授信时,公司将对前述的数额承当共同职责或工作。,每个公约总数和公约原稿截止时期应在投机中裁定。。

典礼请参阅2011-08年度公司公报。。

建议最后:7票允许,0票帮助,0票弃权。

八、从容《向前续聘中勤万信记账人公司家畜无限公司为公司2011年度财务审计机构的逃避》

粉底公司条例、股票上市的公司条例及剩余部分法度、法度、法规的使担忧裁定,默想任务实验室期的审计方言可以是真实的。、正确、成立映像公司的从事创造经纪色泽。。这么,公司建议持续任钟中万鑫A,复核费为60万元人民币。。

建议最后:7票允许,0票帮助,0票弃权。

九、向前增多孤独董事薪酬成绩的蓄意的

目前,公司正做领土过渡时期。,该公司将入伙新兴领土。,孤独董事必要入伙更多的精神来帮助剥削。,献计献策,粉底公司条例的裁定,联手工资水平和薪水标准,由公司薪酬政务会建议,孤独董事薪酬变化建议为20万。

建议最后:7票允许,0票帮助,0票弃权。

十、对2010年度孤独董事方言的蓄意的

建议最后:7票允许,0票帮助,0票弃权。

十一、向前大连金伯利新股票设法对付逃避的蓄意的

地区中间定位领土策略修长的,公司控股分店大连金伯利新能源家畜家畜无限公司整个Liaoyua,开始缺乏,结局从事创造率衰退期,在遗失的尖锐,加重股票上市的公司的担子,最佳化公司现金流动量,与公司领土结构修长的纲领相适应,2011年度公司拟将大连金伯利新能源家畜无限公司出卖给公司大股票缠住者大连大显一圈家畜无限公司,让价钱是鉴于本来的评价付出代价。,即16,万元。

典礼请参阅2011-09年度公司公报。。

建议最后:7票允许,0票帮助,0票弃权。

十二、从容副总统杨博亮退职的逃避

公司副总统杨姓昂因独特的简历退职。。

粉底任务必要,常务董事据以取名,梁俊博士将被任为公司的副总统。,董事会经从容称赞后见效。。

简历附上。

建议最后:7票允许,0票帮助,0票弃权。

十三个的、向前集合沙特2010届年会的逃避从容

向前集合2010届股票缠住者周年纪念的大会

(1)讨论的基本事件。

2、讨论时期:2011年5月27日午前9:30;

(二)讨论从容

1、对机构的蓄意的与2010年度公报的总结

2、对2010年度董事会方言的蓄意的

3、从容2010年度中西部及东部各州的县议会任务方言

4、向前公司财务解释和返乡D的逃避的蓄意的

5、从容向前公司的2011笔归功于账目。

6、从容《向前公司2011年日常相干市的逃避》

7、从容《向前公司2011年外面的往外舀水的逃避》

8、从容《向前续聘中勤万信记账人公司家畜无限公司为公司2011年度财务审计机构的逃避》

10、对2010年度孤独董事方言的蓄意的

(三)列席讨论

2、多达2011年5月20将来期,结算将来。,在中国1971论文登记簿结算无限职责或工作公司上海分店登记簿在册并谈判了列席讨论登记簿手续的公司极度的股票缠住者。股票缠住者可任代理人联结讨论和开票。,股票缠住者代理人可能性找错误公司的股票缠住者。。

(四)讨论登记簿

公司股票缠住者具有以下保持健康的到公司行政机关部于这次股票缠住者大会集合前30分钟登记簿联结股票缠住者大会。

(五)剩余部分

3、讨论联系听筒:0411-66888775-7992

4、使接触肖像画法:0411-66888612

5、邮递区号:116035

大连大显控股家畜无限董事会

4月28日二号

附件一:

受托公司日期:年月日

(代表权正本及硬拷贝无效)

附件二:简历

梁军:男,49岁,资历较深的工商管理硕士,1979-1982年任中国1971人民解放军第81140指令文书,1982~2003年任大连酒厂副厂长。,2003—2011,大连达县一圈家畜无限公司事业室主任。,2011年3月到这点为止任大连大显控股家畜家畜无限公司总经理附带物。

论文密码:600747论文不足额:大连控股号:临2011-06

大连大显控股家畜家畜无限公司

SUP协商会议第七次讨论六年级届讨论公报

公司当任务人员和中西部及东部各州的县议会公约往外舀水。、紧密与完好无损性,虚伪记载、给错误的劝告性断言或许陆军少校驳倒承当共同职责或工作。。

大连大显控股家畜家畜无限公司六年级届中西部及东部各州的县议会第七次讨论于2011年4月28日在公司讨论室集合,5位监事应联结讨论。,到5人。。当观察员《公司条例》和《公司条例》的使担忧裁定,讨论是合法无效的。。讨论由董事会主席杨健博士掌管。。讨论从容并称赞了拥护者事项。:

一、公司2010年度公报的提供及总结

粉底论文法的六年级十八条裁定,敝详细审察了公司的年度公报2010。,一致以为:

1、2010年度公报的编制和复核奔流适合、法规、公司条例和公司内部管理裁定;

2、公司2010一年一年地度公报的情节和体式适合中国1971证监会和上海论文市所的各项裁定,所组编的要旨能从单独运动场真实正确地映像公司当年的作业把持和财务色泽等事项;

4、这么,敝以为公司2010一年一年地度公报所显露的要旨真实、正确、完好无损。

建议最后:5票允许,0票帮助,0票弃权。

二、2010年度中西部及东部各州的县议会方言

中西部及东部各州的县议会将在2010年度经纪公司。、财务色泽归因于了详细的监控。,以为:

2、公司2010年度财务方言真实正确地映像了公司2010年度的财务色泽和经纪效果,允许中勤万信记账人公司期的审计启发,该方言被以为是真实准的。;

建议最后:5票允许,0票帮助,0票弃权。

三、《公司2011年第一位一节方言版本及摘要》

粉底论文法的六年级十八条裁定,敝仔细地复核了公司2011年第一位一节方言,一致以为:

1、公司2011年第一位一节方言的编制和从容顺序适合法度、法规、公司条例和公司内部管理裁定;

2、公司2011年第一位一节方言的情节和体式适合中国1971证监会和上海论文市所的各项裁定,所组编的要旨能从单独运动场真实正确地映像公司当年的作业把持和财务色泽等事项;

4、这么,敝以为公司2011年第一位一节方言所显露的要旨真实、正确、完好无损。

建议最后:5票允许,0票帮助,0票弃权。

四、公司监事退职与供给的逃避

新来,中西部及东部各州的县议会收到任付海博士的书面形式辞呈,,出于独特的存款,任福海博士逃避辞去其所肩部的公司监事代客去买东西。

确保中西部及东部各州的县议会的法线运转,公司大股票缠住者大连大显一圈家畜无限公司据以取名吴玉才博士(简历附上)为新任监事报考者。

逃避应针对股票缠住者大会从容。。

建议最后:5票允许,0票帮助,0票弃权。

大连大显控股家畜家畜无限公司中西部及东部各州的县议会

4月28日二号

附件:简历

吴玉才:男,38岁,1995年12月至2000年4月,辽宁分压计厂记账人,2000年4月至2002年8月任大连大显家畜家畜无限公司总会计部门一般会计日记记账人,2002年8月至2006年7月任深圳大显数字书信系统家畜无限公司财务主管,2006年7月至2011年4月任大连大显高木霉家畜无限公司总经理附带物兼行政机关部干事,2011年4月到这点为止任大连大显控股家畜家畜无限公司财务副经理。

论文密码:600747份缩写:大连控股号:临2011-07

大连大显控股家畜家畜无限公司

公司和董事会当任务人员公约A的事实。、紧密与完好无损性,虚伪记载、给错误的劝告性断言或许陆军少校驳倒承当共同职责或工作。。

一、估计往年的相干市基本事件。

由于上海STO上市裁定的想要,在2010个中间定位市的按照实践发作,据估计,公司与公司中间的日常相干市:

单位:万元

市类别

生利或工役制

相干人

总数

房屋聘用

房屋

中段群岛(租用)

45.08

45.08

收买商品

商品

中岛

100.00

102.23

商品

中岛

100.00

103.73

售商品

商品

和田

200.00

249.59

装备工役制

工役制

和田

2.00

2.33

收买商品

商品

和田

100.00

144.83

聘用温床

温床

达县一圈(证书)

178.76

178.76

售商品

商品

大连大理医用材料家畜无限公司

10.00

5.95

售商品

商品

大连大显电子家畜无限公司

6999.23

收买商品

商品

大连大显电子家畜无限公司

1100.00

7401.95

售商品

商品

大连昌进电子家畜无限公司

90.00

95.37

二、相干方引见与相干

大连中岛精管家畜无限公司是一家中外合资事务。,注册本钱900万元。,法定代理人Nakajima Toshiya,处所位置大连甘井子区革镇堡后革村411号,经纪地域包罗黑色显像管及高分辨能力黑色显像管电子负极套管及紧密套管相干生利的从事创造。

大连和田紧密霉家畜无限公司是一家无限职责或工作公司。,注册本钱一万元,法定代理人刘冰强,经纪地域包罗紧密霉创造及冲压零件装置、塑料零件装置、机件工作的;事业机械创造业、五金原料迅速处理、海外贸易、国际贸易。

大连大显一圈无限职责或工作公司是一家无限职责或工作公司。,注册本钱5亿元人民币。。,法定代理人蒋中元,大连西岗赢得路98号表示。,首要事业放置:大连高新区辽河东路2号。,经纪地域包罗电子生利(包罗听筒)、网路使牢固、VCD机、DVD机、电视及零件剥削、从事创造、售;医疗器械、化工生利从事创造、售;物业管理;房屋聘用。

大连大理医用材料家畜无限公司为无限职责或工作公司,注册本钱250无数的,法定代理人屈永强,公馆位置大连经济技术剥削区海拉尔路3号,经纪地域包罗从事创造伤口拉合胶布及其系列生利;真空区电子使牢固的安顿与从事创造;面罩从事创造;杀菌耐用的;淮炉从事创造。

大连大显电子家畜无限公司是一家无限职责或工作公司。,注册本钱33,772万元人民币。,法定代理人代威,公馆位置大连电子商业核双D港双D1街6号。,经纪地域包罗电视。、录像机、影碟机、视音频设计、卫星接纳使牢固、调制解调器、听筒机、计算器及附带使牢固、书信生利的着手举行(不包罗移动听筒)、创造、售、耐用的;有创造力的工作的售(不包罗前端);太阳能热水器系列生利安顿、售。

大连昌进电子家畜无限公司是一家中外合资事务,注册本钱450无数的,法定代理人赵雪光,处所位置大连关栈区黄海西四路32号1-5层,营业地域包罗紧密射击的默想和剥削;电子生利紧密射击成型零件的成型、火焰喷镀、售(自产生利)、售后耐用的;霉的工作的创造;通道事情(不包罗出口分配)。

大连中岛精管家畜无限公司、大连和田紧密霉家畜无限公司是一家染指COM的公司。;大连大显一圈家畜无限公司为本公司大股票缠住者;大连大理医用材料家畜无限公司、大连大显电子家畜无限公司是大连达县一圈的分店。;大连昌进电子家畜无限公司为公司控股分店和大连大显一圈家畜无限公司分店合资经纪的公司,这么,它与公司使担忧。。

前述的每侧应持续由于,事务色泽良好。,着手举行前景宽广,敝先前的市可以,缺勤从事创造率演。。

三、开价策略和开价根底

公司将着手举行中间定位的售和推销中间定位市,全部的由于志愿地平稳的、互惠、恰当的公平初步,粉底相似的商品市场P决定市价钱。市场价钱演做成某事相干市,公司将无时无刻搜集市场价钱要旨。,举行符合的的价钱修长的。

四、相干市决意及对股票上市的公司的假装

商品去买东西中间定位市好感应用,驳倒运营本钱,节省运营费。相干公司稳步经纪,良好的着手举行前景,演缺勤犹豫。,缺勤坏账的风险。。这么,中间定位市无力的伤害公司的维护。,不假装公司孤独性。

五、从容顺序

1。董事会开票与中间定位董事逃避:本日常相干市逃避业经本公司2011年4月28日集合的六年级届董事会第十二次讨论上以6票允许,0票帮助,0、弃权、从容和称赞。

3、每日中间定位市仍需针对。。

六、签名中间定位市协定

六年级届董事会第十二次讨论后,公司与其控股股票缠住者中间的协定及其相干,协定由单方签名盖印。,经董事会或股票缠住者大会短暂拜访。。

七、备查证明

大连大显控股家畜无限董事会

4月28日二号

论文密码:600747份缩写:大连控股号:临2011-08

大连大显控股家畜公司

外面的往外舀水2011预测

公司和董事会当任务人员公约A的事实。、紧密与完好无损性,虚伪记载、给错误的劝告性断言或许陆军少校驳倒承当共同职责或工作。。

一、往外舀水事件概述

六年级届董事会第十二次讨论从容短暂拜访,公司拟为走卒公司装备不超过人民币4亿元的共同职责或工作往外舀水,具辊身表面列举如下:

单位:万元

单位

堆积

总数

原稿截止时期

消耗

大连瑞达塑料霉家畜无限公司

华夏堆积大连分科

流动资产

大连大显紧密轴家畜无限公司

交通堆积大连分科

流动资产

深圳着手举行堆积大连西岗分科

流动资产

广东着手举行堆积大连分科

流动资产

东海电子工业

家畜无限公司

光大堆积家畜

家畜无限公司沈阳分科

流动资产

杭州智盛贸易家畜无限公司

本色棉布堆积杭州分科

流动资产

共计

前述的控股分店于2011年4月28日至2012年4月28日具有某个时代特征的在向堆积专心致志综合性中学授信时,公司将对前述的数额承当共同职责或工作。,每个公约总数和公约原稿截止时期应在投机中裁定。。

二、公约人的基本保持健康

大连瑞达塑料霉家畜无限公司为公司控股分店,注册本钱5000万元。。,法定代理人代威,处所位置大连关栈区蓄电工作的区IC-33,经纪地域包罗国际贸易。、海外贸易、工作的、创造、商品博览会、咨询耐用的(特殊审批除外);房屋聘用。多达2010年12月31日,公司总资产为207。,229,元,营业支出为84,995,元,净返乡1,511,元。

大连大显紧密轴家畜无限公司是中国1971石油天然气家畜家畜无限公司的分店。,注册本钱10,000万元,经纪地域包罗有益的通道。、技术通道;紧密袖珍轴工作的,紧密零件工作的、机械创造、紧密测。多达2010年12月31日,公司总资产为445。,069,元,营业支出为163,912,元,净返乡6,326,元。

沈阳东海电子工业家畜无限公司为公司控股分店,注册本钱10,000万元,营业地域包罗电话听筒板弹簧。、机顶盒及其附件、液晶显示和血浆显示器荧光屏的开发与从事创造;计算器及其装配的剥削与从事创造;计算器技术咨询耐用的。多达2010年12月31日,公司总资产为215。,837,元,营业支出为92,611,元,净返乡638,元。

杭州智盛贸易家畜无限公司是我公司。,注册本钱2000万元。,经纪地域:发行:有益通道(法)、除行政法度取缔事项外、法度、行政规章限局限一件商品和P的运作,家用电器、五金,摄影器材;剩余部分不必要复核的合法物件。。多达2010年9月30日,公司总资产为98。,636,148元,营业支出为394,522,元,净返乡20,457,元,2010年度财务方言还没有复核。

三、往外舀水协定的签名与履行

前述的往外舀水协定的首要情节是公司和C、公司与堆积的相干是短暂拜访骗局来决定的。。

四、风险把持办法

公司将短暂拜访以下办法把持往外舀水风险:

(1)严格的的风险评价,构造表面公约把持限。。短暂拜访严格的的信贷风险评价,决定各分店的最大风险承受从事创造率,总公约总数为5亿元人民币。。

(二)公司将促进提高资产集合结算,提高结算核效能,投射实时本钱监控的优势,监视走卒分店的资产流程方向和财务要旨,确保公司对资产运用的实时把持、往外舀水风险事件,确保公司本钱的肯定的运营,最大限地驳倒公司为走卒控股分店装备往外舀水的风险。

五、董事会启发

粉底公司的从事创造经纪事件及其分店,董事会以为前述的往外舀水编程序好感本公司及各控股分店吸引事情着手举行所需的流动资产帮助和最佳效果着手举行,适合公司及其分店的全部维护。。大连瑞达塑料霉家畜无限公司、大连大显紧密轴家畜无限公司、东海电子工业家畜无限公司、杭州智盛贸易家畜无限公司事务色泽良好。,资产好处,财务风险做公司可无效把持的地域执政的。这么,董事会允许为前述的公司装备往外舀水。,允许向股票缠住者大会针对前述的往外舀水编程序。

孤独董事以为,2010年公司外面的往外舀水及2011年估计往外舀水事项均属法线经纪奔流中诞生的资产往还,控股股票缠住者和剩余部分相干方不得不法使忙碌F。

六、外面的往外舀水租金额和过期保有或起作用量

多达2010年12月31日,公司经审计后的净资产(按,797,元,而公司到2010年12月31日止未破除往外舀水职责或工作的外面的往外舀水使保持平衡为人民币20,300万元,在内侧地最多的是对控股股票缠住者的往外舀水。,公司净资产。公司缺勤过期的外面的往外舀水。。

本公司将严格的由于中国1971证监会120号《向前投机股票上市的公司外面的往外舀水行动的留心》的裁定,公司表面往外舀水风险的无效把持与严格的演。

专门地留心。

大连大显控股家畜无限董事会

4月28日二号

论文密码:600747份缩写:大连控股号:临2011-09

大连大显控股家畜公司向前拟出卖控股分店

大连金伯利新能源家畜家畜无限公司公报。

公司和董事会当任务人员公约A的事实。、紧密与完好无损性,虚伪记载、给错误的劝告性断言或许陆军少校驳倒承当共同职责或工作。。

重要情节鼓励:

大连金伯利新能源家畜家畜无限公司出卖给大连大仙GR

这笔市等同于相干市。

市的履行依然受到股票缠住者情报的假装。

一、事务概述

(一)地区中间定位领土策略修长的,公司控股分店大连金伯利新能源家畜家畜无限公司整个Liaoyua,开始缺乏,结局从事创造率衰退期,在遗失的尖锐,加重股票上市的公司的担子,最佳化公司现金流动量,与公司领土结构修长的纲领相适应,2011年度公司拟将大连金伯利新能源家畜无限公司出卖给公司大股票缠住者大连大显一圈家畜无限公司,让价钱是鉴于本来的评价付出代价。,即16,万元。

(二)公司六年级届董事会第十二次讨论从容短暂拜访了《向前大连金伯利新能源家畜无限公司股权设法对付的逃避》,公司的孤独董事颁发了孤独启发。。

(三)市仍需经股票缠住者大会从容。。

二、市共有的引见

1、大连大显一圈无限职责或工作公司是一家无限职责或工作公司。,注册本钱5亿元人民币。。,法定代理人蒋中元,大连西岗赢得路98号表示。,首要事业放置:大连高新区辽河东路2号。,经纪地域包罗电子生利(包罗听筒)、网路使牢固、VCD机、DVD机、电视及零件剥削、从事创造、售;医疗器械、化工生利从事创造、售;物业管理;房屋聘用。

2、大连大显一圈家畜无限公司为本公司大股票缠住者,缠住公司家畜。

3、大连大显一圈家畜无限公司总资产306,796万元、净资产- 10,544万元、营业支出85,535万元、净返乡27,465万元等。。

三、市目的的基本事件

1、大连金伯利新能源家畜无限公司是一家无限职责或工作公司。,法定代理人张传东,处所位置大连高新技术领土园区高新街3号313室,注册本钱5000万元。。,营业地域包罗法度。、法度取缔,不容用手操作;该当审察称赞。,几乎不称赞前方可用手操作。;法度、规章不裁定审批。,事务特许选择经纪一件商品,着手举行贸易活动。

3、大连金伯利新能源公司财务日记贴纸付出代价,124,元,早已过审计。

签署正式协定后出卖资产。,我公司将当观察员上海份的中间定位裁定。,奔流公报的即时显露。

四、出卖资产的剩余部分布置

售走完后,本公司将不与大连达县一圈家畜无限公司竞赛。,出卖资产所得款子用于供给公司的财务状况表。。

五、出卖资产的决意及其对公司的假装

六、备查证明目录册

大连大显控股家畜无限董事会

4月28日二号

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